北京百华悦邦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 4 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2018 年 5 月 3 日至 2018 年 5 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 4日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 5 月 3 日 15:00 至 2018 年 5 月 4 日 15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C座二层公司会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：刘铁峰 6. 会议召开合法、合规说明： 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 7.会议出席情况： 出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 7 人，代表有表决权股份总数为 21,208,100 股，占总股本的 39.0510%。 其中：参加现场投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 21,205,500 股，占公司股份总数的 39.0462%；参加网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 2,600 股，占公司股份总数的 0.0048%。 8.公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式，审议以下议案： 1.审议《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 21,208,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案通过会议审议。 2.审议《公司 2017 年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 21,208,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案通过会议审议。 3.审议《公司 2017 年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 21,208,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案通过会议审议。 4.审议《关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 总表决情况： 同意 21,208,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案通过会议审议。 5.审议《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告》 总表决情况： 同意 21,208,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案通过会议审议。 6.审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》 总表决情况： 同意 21,208,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案通过会议审议。 7.审议《公司 2017 年度内部控制自我评估报告》 同意 21,208,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案通过会议审议。 8.审议《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 21,208,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过会议审议。 9.审议《关于公司未来三年分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案》 总表决情况： 同意 21,208,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案通过会议审议。 10.审议《关于公司<2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，此议案需逐项表决。 议案表决情况： 10.1 激励对象的确定依据和范围 同意 21,183,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 10.2 限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配 同意 21,182,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028％。 中小股东总表决情况： 同意 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6154％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3846％。 10.3 限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售安排/可行权日和禁售期 同意 21,182,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028％。 中小股东总表决情况： 同意 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6154％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3846％。 10.4 限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法 同意 21,182,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028％。 中小股东总表决情况： 同意 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6154％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3846％ 10.5 限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件 同意 21,182,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028％。 中小股东总表决情况： 同意 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6154％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3846％ 10.6 限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序 同意 21,182,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028％。 中小股东总表决情况： 同意 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6154％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3846％ 10.7 限制性股票与股票期权的会计处理 同意 21,182,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028％。 中小股东总表决情况： 同意 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6154％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3846％ 10.8 限制性股票的回购注销原则 同意 21,182,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028％。 中小股东总表决情况： 同意 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6154％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3846％ 10.9 股权激励计划的实施程序 同意 21,182,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028％。 中小股东总表决情况： 同意 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6154％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3846％ 10.10 公司/激励对象各自的权利义务 同意 21,182,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028％。 中小股东总表决情况： 同意 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6154％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3846％ 10.11 公司/激励对象发生异动的处理 同意 21,182,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028％。 中小股东总表决情况： 同意 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6154％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3846％ 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过会议审议，股东李岩为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 11.审议关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 总表决情况： 同意 21,183,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过会议审议，股东李岩为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 总表决情况： 同意 21,183,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过会议审议，股东李岩为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 13.审议《关于公司对全资子公司提供担保的议案》 总表决情况： 同意 21,208,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过会议审议。 14.审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意 2,280,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过会议审议，股东北京达安世纪投资管理有限公司与北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）为关联股东，回避表决此议案。 15.审议《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》 总表决情况： 同意 2,280,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。 本议案通过会议审议，股东北京达安世纪投资管理有限公司与北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）为关联股东，回避表决此议案。 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师和宋沁忆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：百华悦邦本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.《公司 2017 年年度股东大会决议》； 2.《北京市竞天公诚律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》； 3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。  北京百华悦邦科技股份有限公司  董事会  2018 年 5 月 4 日