北京百华悦邦科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 30 日，电话、邮件及专人送出的方式通知。 2.会议召开时间：2018 年 5 月 4 日 3.会议召开地点：公司会议室 4.会议召开方式：现场结合通讯表决 5.会议出席情况： 应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事 3 人。其中以通讯表决方式出席的监事 2 人；监事徐艳和魏亚锋以通讯表决方式出席会议。 6.会议主持人和列席人员：会议由公司监事会主席徐艳主持，部分高管列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》 公司监事会对本次限制性股票与股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为： 1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司本次限制性股票与股票期权激励计划授予的激励对象名单与公司2017 年年度股东大会批准的 2018 年限制性股票与股票期权激励计划中规定的激励对象相符。 同意公司本次激励计划的授予日为 2018 年 5 月 4 日，并同意向符合授予条件的 3 名激励对象授予 16 万股限制性股票，向 16 名激励对象授予 18.075 万份股票期权。 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 1、《公司第二届监事会第十二次会议决议》 特此公告。  北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会  2018 年 5 月 4 日