北京百华悦邦科技股份有限公司  第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 20 日，电话、邮件及专人送出的方式通知。 2.会议召开时间：2018 年 4 月 25 日 3.会议召开地点：公司会议室 4.会议召开方式：现场结合通讯表决 5.会议出席情况： 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会议的监事 3人。其中以通讯表决方式出席的监事 1 人；监事徐艳以通讯表决方式出席会议。 6.会议主持人和列席人员：徐艳主持本次会议，部分高管列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1.审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》 议案内容： 经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为公司 2018 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件目录 1.《公司第二届监事会第十一次会议决议》； 特此公告。  北京百华悦邦科技股份有限公司  监事会  2018 年 4 月 26 日