北京百华悦邦科技股份有限公司  第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 20 日，电话、邮件及专人送出的方式通知。 2.会议召开时间：2018 年 4 月 25 日 3.会议召开地点：公司会议室 4.会议召开方式：现场结合通讯表决 5.会议出席情况： 应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席会议的董事 7 人，其中以通讯方式出席会议的董事 5 人。独立董事庞军、陈爱珍、周海涛，董事陈进、白松涛以通讯表决方式出席会议。 6.会议主持人和列席人员：会议由公司董事长刘铁峰主持，部分高管列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1.审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》 议案内容： 具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年第一季度报告全文》。 议案表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件目录 1.《公司第二届董事会第十九次会议决议》； 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会  2018 年 4 月 26 日