北京百华悦邦科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2018 年 2 月 23 日，电话、邮件及专人送出的方式通知。 2.会议召开时间：2018 年 2 月 28 日 3.会议召开地点：公司会议室 4.会议召开方式：现场结合通讯表决 5.会议出席情况： 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会议的监事 3人。其中以通讯表决方式出席的监事 2 人；监事徐艳、魏亚锋以通讯表决方式出席会议。 6.会议主持人和列席人员：会议由监事会主席徐艳主持会议，部分高管列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。股东大会召开时间另行通知。 2. 审议通过了《关于制定<北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：《北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。股东大会召开时间另行通知。 3. 审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》 经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。股东大会召开时间另行通知。 三、备查文件目录 1.《公司第二届监事会第九次会议决议》； 特此公告。  北京百华悦邦科技股份有限公司  监事会 2018 年 2 月 28 日