北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 13 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2018 年 2 月 12 日至 2018 年 2 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 13日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 2 月 12 日 15:00 至 2018 年 2 月 13 日 15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C座二层公司会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：刘铁峰 6. 会议召开合法、合规说明： 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 7.会议出席情况： 出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 2 人，代表有表决权股份总数为 18,952,900 股，占总股本的 34.8985%。 其中：参加现场投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 18,952,200 股，占公司股份总数的 34.8972%；参加网络投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 700 股，占公司股份总数的 0.0013%。 8.公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式，审议以下议案： 1.审议《关于修改<公司章程>及提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意 18,952,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过本次会议审议。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所沈娉律师和王雪莲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》； 2.《北京市康达律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》； 3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。  北京百华悦邦科技股份有限公司  董事会  2018 年 2 月 13 日