北京百华悦邦科技股份有限公司 关于全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司现金收购 山西凯特通讯信息技术有限公司 100%股权的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称：公司）2018 年 1 月 26 日公告了关于公司全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司现金收购山西凯特通讯信息技术有限公司（以下简称：凯特信息）100%股权一事，具体内容详见巨潮网（公告编号 2018-007）。由于对交易内容披露不详细，现进行补充披露如下： 一、凯特信息成立于 2017 年 6 月 27 日，该公司原有苹果手机售后维修业务主要由山西凯特通讯有限责任公司（以下简称：“凯特通讯”）经营，本公司获得凯特通讯未经审计财务报表（仅限于苹果手机售后维修业务）主要信息为：2017年 1-11 月未经审计的合并税后净利润为 558 万元，经年化后的税后净利润为 609万元，根据中国证监会及交易所相关规定，在该类收购项目中，业务承诺条款非必须条款。在收购完成后，为了保证凯特信息经营稳定，维护本公司广大股东利益，经双方市场化协商，凯特通讯承诺 2018 年税后净利润不低于 800 万元，上述承诺业绩较 2017 年未经审计净利润同比增长 191 万元，增幅为 31.36%。对于2017 年未经审计数据测算，公司收购价对应市盈率为 6.06 倍，2018 年针对业绩承诺，公司收购对价对应市盈率为 4.61 倍。 二、具有证券业务从业资格的资产评估机构北京卓信大华资产评估有限公司以 2017 年 11 月 30 日为评估基准日所出具的“卓信大华评报字(2018)第 3001 号”《上海百华悦邦电子科技有限公司拟收购山西凯特通讯信息技术有限公司股权评估项目资产评估报告》确定的凯特信息 100%股权按照收益法的评估值为2,675.64 万元；评估基准日后，凯特通讯完成了对于凯特信息的注册资本实缴出资 1,000 万元，因此收购对价调整为 3,690 万元。 特此公告。  北京百华悦邦电子科技股份有限公司董事会  2018 年 2 月 1 日