北京百华悦邦科技股份有限公司  第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 23 日，电话、邮件及  专人送出的方式通知。 2、会议召开时间：2018 年 1 月 26 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯表决 5、会议召集人：董事长刘铁峰 6、会议主持人：董事长刘铁峰 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表  决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规  定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会议的董事 8 人，其中委托出席董事人数 1 人，以通讯表决方式出席会议的董事人数 3 人；独立董事庞军、陈爱珍，董事白松涛以通讯表决方式出席会议；董事刘保元因在外地上课无法参加本次会议，委托董事陈进出席并表决。二、议案审议情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于修改<公司章程>及提请股东大会授权董事 会全权办理工商变更登记的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 咨 询 网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2018 年 1 月）和《公司章程》修正案。 1、议案表决结果： 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 2、提交股东大会表决情况： 该议案需提交股东大会审议 （二） 审议通过了《关于全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公 司现金收购山西凯特通讯信息技术有限公司 100%股权的议 案》 1、议案内容 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 咨 询 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、议案表决结果： 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 （三） 审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》 1、议案内容 公司董事会同意对公司副总经理刘保元的薪酬调整为年薪：57,600 元。 上述薪酬为税前薪酬，包含工资、各项个人应缴付的保险费、住房公积金等。 2、议案表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事刘保元回避本议案的表决。 3、独立董事发表独立意见情况： 独立董事已对该议案发表独立意见。 （四） 审议通过了《关于聘任李岩为公司副总经理的议案》 1、议案内容 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李岩先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、议案表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事李岩回避本议案的表决。 3、独立董事发表独立意见情况： 独立董事已对该议案发表独立意见。 （五） 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大 会的议案》 1、议案内容 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 咨 询 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。 2、议案表决结果： 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。三、 备查文件目录 （一）《公司第二届董事会第十四次会议决议》； （二）《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》； （三）《公司第二届董事会提名委员会 2018 年第一次临时会议决议》； （四）《公司第二届董事会薪酬和考核委员会 2018 年第一次临时会议决议》； （五）《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》； （六）《公司章程》（2018 年 1 月）； （七）《公司章程》修正案。 特此公告。  北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 26 日