北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议文件 北京百华悦邦科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室通过现场和通讯方式召开。会议由董事长刘铁峰主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议经过投票表决通过如下决议： 一、审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的议案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过《关于调整本次首次公开发行股票并在创业板上市募集资金 使用方案的议案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述第（一）至（二）项议案尚需公司股东大会审议通过。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 （以下无正文）  北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议文件（此页无正文，仅为《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》签字页）与会董事签字刘铁峰  白松涛 陈 进周海涛  刘保元 李 岩陈爱珍  庞 军  北京百华悦邦科技股份有限公司 2017 年 11 月 3 日