惠州光弘科技股份有限公司2024年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月24日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润为275,671,818.64元，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为1,135,244,723.65元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《公司章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2024年度利润分配预案如下：

以2024年12月31日的公司总股本767,460,689股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币（含税），合计派发现金红利191,865,172.25元人民币（含税）。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

以上预案符合本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2024年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议程序及相关意见

1、董事会意见

董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规

定，符合公司股利分配政策，同时该分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的即期和长期利益而提出的，具备合法性、合规性、合理性。利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

2、监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了全体股东的即期和长期利益，具备合法性、合规性、合理性。

3、独立董事专门会议审核意见

独立董事专门会议认为：公司2024年度利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该方案是公司在充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑未来资金的使用计划和需求，符合公司发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意公司董事会审议通过的2024年度利润分配方案，并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

1、《惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《惠州光弘科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

3、《惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》。

特此公告

惠州光弘科技股份有限公司

董事会2025年4月29日