证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-007号
惠州光弘科技股份有限公司关于为子公司All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过子公司All CircuitsHoldings (Singapore) Pte. Ltd.以支付现金的方式购买Hiwinglux S.A.和IEEInternational Electronics & Engineering S.A.合计持有的 All Circuits S.A.S.100%股权以及IEE公司持有的TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称“本次交易”）。为本次交易之目的，All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.拟与Hiwinglux S.A.、IEE International Electronics & Engineering S.A.及All Circuits S.A.S.就购买AllCircuits S.A.S.100%股权签署《产权交易合同》（以下简称“《AC公司产权交易合同》”）；All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.拟与IEE International Electronics& Engineering S.A.及TIS Circuits SARL就购买TIS Circuits SARL 0.003%股权签署《产权交易合同》（以下简称“《TIS公司产权交易合同》”，与《AC公司产权交易合同》合称“《产权交易合同》”）。为本次交易的顺利推进，公司拟对子公司All Circuits Holdings (Singapore) Pte.Ltd.与上述相关方签署的《产权交易合同》提供履约担保，担保范围为《产权交易合同》项下的剩余转让价款、违约金（如涉及）、赔偿金（如涉及）和其他费用（如涉及），担保方式为连带责任保证，保证期间为《产权交易合同》项下剩余转让价款支付期限届满之日起六个月。担保协议具体以最终签署并执行的协议约定为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项在已经公司第三届董事第十七次会议、公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
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二、被担保人基本情况
1. 名称：All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
2. 成立日期：2024年8月28日
3. 注册地点：6 Raffles Quay #14-02 Singapre (048580)
4. 注册资本：已发行100,000股普通股，每股面值1美元
5. 主营业务：投资、贸易
6. 股东及股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例 |
| 1 | UNIVERSAL ELECTRONICS DEVELOPMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. | 100,000 | 100% |
| 合计 | 100,000 | 100% | |
7. 产权及控制关系：
8. All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.为新设立公司，尚未有相关的财务数据。
惠州光弘科技股份有限公司光弘科技电子（香港）有限公司司
光弘科技电子（香港）有限公司司UNIVERSAL ELECTRONICSDEVELOPMENT (SINGAPORE)
PTE. LTD.
UNIVERSAL ELECTRONICSDEVELOPMENT (SINGAPORE)
PTE. LTD.
All Circuits Holdings
(Singapore) Pte. Ltd.
9. All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1. 债权人： Hiwinglux S.A.、IEE International Electronics & Engineering S.A.
2. 保证人：惠州光弘科技股份有限公司
3. 被担保方：All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
4. 担保方式：连带责任保证
5. 保证期间：《产权交易合同》项下剩余价款支付期限届满之日起六个月
6. 保证范围：《产权交易合同》项下的剩余转让价款、违约金（如涉及）、赔偿金（如涉及）和其他费用（如涉及）相关担保协议具体以最终签署并执行的协议约定为准。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会认为，上述担保事项是为本次交易顺利推进所需，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况。
五、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为60,000万美元，占公司最近一期经审计净资产的87.67%；公司实际提供担保余额为21,619.08万美元，占公司最近一期经审计净资产的31.59%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1. 惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2. 担保协议；
3. 惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
2025年3月4日