证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-038债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月8日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日9:15-15:00。
2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街9号设研院总部楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常兴文先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份159,530,385股，占公司有表决权股份总数的49.1899％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东7人，代表股份155,913,756股，占公司有表决权股份总数的48.0747％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东113人，代表股份3,616,629股，占公司有表决权股份总数的1.1152％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份3,617,629股，占公司有表决权股份总数的1.1155％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。通过网络投票的中小股东113人，代表股份3,616,629股，占公司有表决权股份总数的1.1152％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）董事、监事、高级管理人员、公司聘请的河南陆达律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东或股东授权代表经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意157,592,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7854％；反对1,666,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0446％；弃权271,321股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701％。
中小股东总表决情况：
同意1,679,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.4364％；反对1,666,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0637％；弃权271,321股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5000％。
2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意157,593,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7857％；反对1,666,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0446％；弃权270,721股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1697％。中小股东总表决情况：
同意1,680,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.4530％；反对1,666,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0637％；弃权270,721股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4834％。
3、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意158,963,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6448％；反对201,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1264％；弃权365,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2288％。
中小股东总表决情况：
同意3,051,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.3371％；反对201,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.5729％；弃权365,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0901％。
4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意158,929,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6231％；反对310,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1947％；弃权290,721股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1822％。
中小股东总表决情况：
同意3,016,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.3774％；反对310,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
8.5864％；弃权290,721股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0362％。
5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意158,857,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5780％；反对603,256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3781％；弃权70,041股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0439％。
中小股东总表决情况：
同意2,944,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.3884％；反对603,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
16.6755％；弃权70,041股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9361％。
6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意158,949,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6356％；反对216,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1356％；弃权365,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2288％。
中小股东总表决情况：
同意3,036,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.9302％；反对216,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.9797％；弃权365,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0901％。
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意158,963,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6445％；
反对296,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1858％；弃权270,721股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1697％。中小股东总表决情况：
同意3,050,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.3227％；反对296,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
8.1939％；弃权270,721股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4834％。
8、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意157,560,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7652％；反对1,678,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0522％；弃权291,321股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1826％。中小股东总表决情况：
同意1,647,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
45.5458％；反对1,678,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4014％；弃权291,321股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0528％。
9、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意157,466,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7060％；反对1,772,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1113％；弃权291,321股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1826％。
中小股东总表决情况：
同意1,553,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
42.9391％；反对1,772,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0081％；弃权291,321股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的8.0528％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的河南陆达律师事务所律师武芳芳律师、高纪彬律师在现场对本次大会进行了见证,河南陆达律师事务所出具了《关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》,该意见书的结论性意见为：经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《设研院2024年年度股东会决议》；
2、《河南陆达律师事务所关于设研院2024年年度股东会之律师见证法律意见书》。
特此公告
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2025年5月8日