湖南科创信息技术股份有限公司

2024年年度报告

2025-009

2025年4月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人费耀平、主管会计工作负责人李杰及会计机构负责人(会计主管人员)龙仲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）业绩亏损的具体原因

报告期内，公司亏损金额较上年同期较大幅度减少，主要系上年度对其他应收款计提了较大金额的减值；同时由于受行业竞争加剧、客户预算收紧等因素影响，项目实施及验收周期有所加长，使得公司营业收入实现不及预期、综合毛利率下降，不能完全覆盖公司成本及费用，导致公司持续亏损。

（二）主营业务、核心竞争力及主要财务指标

公司是国内领先的数字政府与智慧企业领域信息化综合服务提供商，聚焦客户需求与业务场景，通过构建“AI+”的核心竞争力，为政府、企业的数智化转型升级提供服务。公司主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化。

报告期内，公司实现营业收入31,010.16万元，同比增长32.53%；归属于上市公司股东净利润-6,382.30万元，同比减亏60.51%。

（三）所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形

公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。

（四）持续经营能力

公司持续经营能力不存在重大风险。

（五）其他信息

公司改善盈利能力的有关措施详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司在经营发展过程中，可能面临的风险及应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 36

第五节 环境和社会责任 ...... 52

第六节 重要事项 ...... 53

第七节 股份变动及股东情况 ...... 61

第八节 优先股相关情况 ...... 67

第九节 债券相关情况 ...... 68

第十节 财务报告 ...... 69

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 □不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计差错更正

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司与海口市天一银河网络科技有限公司于2021年5月10日签订《中共海南省委党校（湖南省行政学院、海南省社会主义学院）新校区建设项目智慧校园工程软件系统项目采购合同协议书》，合同金额为人民币1,050.00万元，公司于2022年9月对该项目确认销售收入929.20万元。经公司对项目的回款进度以及实际交付情况的自查，发现与该合同相关的义务于2024年履行完毕，2022年存在未完成全部合同履约义务的情况下确认收入的情形。经本公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。详细调整情况见本附注“第十节之十八、8、其他”。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值?是 □否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

公司是国内领先的数字政府与智慧企业领域信息化综合服务提供商，聚焦客户需求与业务场景，通过构建“AI+”的核心竞争力，为政府、企业的数智化转型升级提供服务。

（1）数字政府行业发展情况

数字政府行业的整体发展情况主要受国家政策、财政支持力度以及技术发展等因素影响。在国家宏观政策方面，2024年政府工作报告要求全面提高行政效能，加快数字政府建设。《数字中国建设2024年工作要点清单》提出要健全完善数字政府服务体系。在财政支持情况方面，中央经济工作会议强调要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，通过增发超长期特别国债，支持“两重两新”领域；增加地方政府专项债券发行使用；提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费等方面。在技术发展方面，以大模型为代表的人工智能技术发展日新月异，“人工智能+”数字政府应用场景创新层出不穷；以大数据、可信数据空间为代表的数字技术在保障数据安全的情况下，加速了数据的共享、跨域流通与应用，加快了数字政府建设进程。综上，报告期内数字政府行业发展具有如下特点：注重场景牵引，数字政府建设更加注重提升人民的获得感，通过机构改革、流程再造等方式，为老百姓各式各样的办事场景需求提供主动服务、精准服务与协同服务，将数字政府建设作为对人民美好生活需要的回应。注重技术赋能，以大模型为代表的先进人工智能技术发展一日千里，为数字政府的智能化转型提供了技术保障，在智慧办公、智慧监管、智慧服务、智慧决策等多方面大大提升了政府行政效能。注重长效运营，数字政府行业经过多年发展，正从重建设过渡到重运营阶段，一方面强调各类政务软件应用在服务政府内外部履职过程中的实际使用效果，谨防数字形式主义；另一方面通过构建完善的政策制度，将政务数据通过授权运营等方式，应用于金融保险、医疗健康、交通运输等领域，充分发挥政务数据的潜在价值。

（2）智慧企业行业发展情况

建设智慧企业，推动企业数字化转型升级，是加速数字经济发展的有效途径之一。智慧企业将大数据、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术与企业生产经营管理深度融合并创新应用，推动企业内部生产关系变革转型，激发员工创新活力，培育发展新质生产力，为企业高质量发展提供新动能。从政策支撑来看，2024年国家发布《制造业企业数字化转型实施指南》、《关于做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作的通知》、《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》等政策，推动指引企业数字化转型进程，促进数字技术和实体经济深度融合。从市场规模来看，据IDC咨询预计，2028年中国数字化转型支出规模预计达到7330亿美元，五年复合增长率约为15.6%。从用户动机来看，清华大学全球产业研究院发布的《中国企业数字化转型研究报告（2023）》显示，增效降本是企业数字化转型主要动因之一，同时企业谋求通过转型构建新的市场竞争优势。从用户投入来看，由数字产业创新研究中心等联合发布的《2024中国企业数字化转型案例研究报告》显示，国有企业数字化投入大多在1000万-5000万之间,而民营企业数字化投入规模较小，大多在100万-500万之间，同时样本数据显示，民营企业数字化投入呈逐年增加的状态。随着人工智能技术快速发展，大模型正在广泛应用于各行各业，成为推动企业数智化转型和产业变革的重要引擎。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司长期专注于数字政府与智慧企业数字化领域。报告期内，公司顺应数字经济发展趋势，积极响应国家发展新质生产力的要求，将人工智能与数据要素作为公司战略转型的重要抓手。在“人工智能+”方面，加速大模型等人工智能技术在公司技术研发体系中的应用与实践，持续迭代优化公司产品研发体系；在“数据要素×”方面，深入研究数据要素相关的政策、技术、模式等，构建起全面的数据服务体系。通过双向赋能，为多领域政企用户提供智能高效的产品与服务。

（1）构建政务大模型，深化“AI+”数字政府场景应用

在数字政府领域，公司以《关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）为指引，结合市场需求与业务场景，以实现政府履职数字化、智能化，政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化为目标，通过研发科创政务大模型，为客户提供国内领先的智能化应用产品和服务，并在政务服务、社会治理、医疗保障、公积金等多个行业进行了探索落地。数字政府类产品与项目案例覆盖全国20多个省/自治区/直辖市。

1.政务服务领域

2024年，公司紧密围绕国家“高效办成一件事”的相关要求，以实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民为目标，面向“高效办成一件事”全流程，在平台支撑侧，一是建设统一受理平台，将一网通办平台打造为整个政务服务体系的核心枢纽，对外实现对线上线下全渠道政务服务办事需求的无差别受理，对内打通穿透各业务部门之间的业务壁垒，实现一次填报、一次提交、一次办成。二是研发基于大模型的政务大脑，它是整个政务服务体系的知识中枢和能力中枢，通过将大模型与政务服务领域知识图谱相融合，搭建智能问答、智能推荐、智能表单、智能分发、智能审批等支撑“高效办成一件事”全流程任务需求的智能体单元，建立起平台化、智能化、主动化的产品服务体系，为用户提供服务“轻松搜”，申报“简易答”，表单“轻松填”，信息“主动推”，业务“极简办”的办事体验。在办事场景侧，基于多年来在市场监管、人社、民政、医保等多行业多领域业务经验与积累，以国家发布的“一件事”清单为基础，联合行业主管部门，创新打造新生儿出生一件事、教育入学一件事、残疾人服务一件事、信用修复一件事、农村建房等多项“一件事”的一站式解决方案，大幅压减办理时长和办事成本。报告期内，公司凭借“AI+”的核心竞争力，在区域市场始终保持稳中有进的发展态势，逐渐形成省市县三级一体协同的市场格局。在省级市场，公司加强与数字湖南公司、湖南数据产业集团等公司的合作，中标湖南省在线政务服务系统项目、在线政务服务支撑系统与系统对接服务项目、AI平台建设采购项目等多个关键项目；支撑“湘易办”超级服务端2.0的版本迭代与上线；主导全省国家目录内的十余件“一件事”及地方特色“一件事”的场景打造与上线。在地市区县市场，发挥省平台的中心枢纽定位，承接怀化市、张家界市、益阳市、邵阳县、隆回县等多个市区县的一网通办统一受理系统实施对接与“一件事”特色服务场景打造。公司以领先的产品与高质量的服务，始终保持区域政务服务市场先导地位。后续将加大对产品的宣传力度，通过参加国家级行业大会，加快业务对外的辐射力度，持续开拓新的市场。

2.数据要素领域

2024年，在省委省政府的支持下，公司第一大股东更名为“湖南数据产业集团有限公司”，定位为省内数据价值释放领头雁、公共数据营运服务商，重点开展推进公共数据汇聚治理、产品开发及应用落地，通过建平台、育生态、前沿研究等，充分释放湖南省海量数据和丰富场景的优势潜力。为深入挖掘数据要素市场化的潜力，加强与大股东的战略协同，报告期内公司从多方面发力，一是成立数据要素事业部，主要负责数据要素领域相关业务的咨询与落地；二是研发数据

基础设施，紧抓推进数据要素市场化的窗口期，参考《国家数据基础设施建设指引》内容，研发数据可信空间、公共数据授权运营平台、数据资产管理平台、数据确权登记平台等，为数据要素汇聚、传输、加工、流通、利用、运营、安全服务提供全流程的服务支撑；三是加大宣传力度，扩大行业影响力，公司联合湖南数产集团参展2024数博会，并现场发布“科创公共数据运管服一体化平台”产品。积极参加2024年“数据要素×”大赛湖南分赛，“基于虫情大模型的虫情灾害数据创新应用”、“基于数据中台的医院精细化运营管理与医保支付方式改革深度融合模式的探索和思考”两个项目分别荣获现代农业赛道、医疗健康赛道三等奖；四是拓展行业生态，加入全国数据标准化技术委员会数据流通利用标准工作组，参与调研数据流通、数据开发利用标准现状与发展趋势，开展数据流通、数据开发利用标准制修订工作，推动相关标准宣传推广及应用实施，从行业标注出发，引领数据要素产业发展。未来，公司将持续完善数据要素领域“方案咨询规划+基础设施建设+数据产品运营”的数字化整体解决方案，推动业务快速发展。

3.教育考试领域

2024年，公司继续深耕教育考试领域。公司紧抓高考综合改革配套信息化建设为契机，持续深入推进“互联网+教育考试”、“智慧招考一体化服务”思路，充分利用云计算、大数据、微服务、人工智能等技术，实现高考业务全要素的动态精准感知及管理服务风险的智能研判预警，打造一个可为广大考生、院校、教育考试机构、教育从业人员等不同群体提供高效、便捷、智能化服务的综合应用体系，助力新高考考试管理与服务实现数据化、智慧化。报告期内，公司继新疆高考一期项目后，再度中标新疆教育考试院新高考考务综合管理系统二期项目，产品已覆盖湖南、广西、贵州、新疆四省，市场占有率全国领先，后续公司将持续耕耘已有市场，深入挖掘各类需求场景，探索考试运营服务，以人工智能、大数据技术等技术为区域内考试相关的各主体提供个性化、精准化的考试服务。报告期内，公司中标教育部教育管理信息中心“可信教育数字身份创新应用服务平台”项目，通过融合应用了“云服务、大数据、区块链、国产密码、移动融合”等关键技术打造国家级教育可信安全新型基础设施，平台的顺利推进将进一步推动教育系统密码基础设施和应用支撑建设，为建立全国统一的身份认证体系奠定坚实的基础。公司下一步将发挥部委项目的示范效应，面向全国推广相关产品与服务。

4.数字财政领域

公司在财政领域深耕多年，产品覆盖预算管理一体化、财政中枢、非税征缴中台、政府采购系统、电子交易系统、财政办公系统、财政运行风险监测预警系统、运维支撑系统等数字财政核心应用，服务湖南省财政厅，14个地市财政局及大部分区县财政管理部门。报告期内，公司持续拓宽在数字财政领域的服务边界，一方面保持对预算管理、非税征缴、核算、办公、运维等省一级数字财政工作的支撑。另一方面，发展医疗电子票据、电子交易、数电票等产品，2024年医疗电子票据已在数十家医院落地使用；电子交易系统在永州市财政局、市公共资源交易中心“互联网+政府采购”的总体设计规划，上线3个月内即在市本级实现政府采购业务全面电子化，实现省市多方业务联动和数据互通，同时支持代理机构使用数电票进行缴款支付。未来，公司将紧抓财税体制改革与湖南省数据资产全过程管理试点契机，加大对数字财政的投入力度，深入挖掘财政数据要素在金融、医疗、公共服务等多领域的潜在价值。

5.其他重点行业

在市场监管领域，公司以“大网络支撑、大平台应用、大数据赋能、大服务集成、大监管慧治”为目标，深入业务场景，以大数据驱动市场监管产品创新，中标湖南省市场监督管理局数据中心升级改造、食品安全综合监管系统、重点领域信用监管系统、放心消费创建系统等项目。在智慧农业领域，十八大以来，党中央、国务院高度重视数字农业农村建

设，先后做出实施大数据战略和数字乡村战略、大力推进“互联网+”现代农业等系列重大部署安排，湖南省经农业农村部、财政部批准，先后建设了“五彩湘茶”“湘九味”中药材、“早熟油菜”“洞庭香米”等四个优势特色产业集群。公司凭借在行业大数据领域的深厚积累，中标湖南农业优势特色产业集群信息系统建设项目，对全产业链数据采集、分析、共享和利用，实现全产业链数字化、协同化、智能化发展，助力乡村振兴。在执法监督领域，公司承建的行政执法和行政执法监督一体化平台上线试运行，平台具有行政执法、行政执法监督、行政执法公示三大核心系统，可实现对全省6100多个执法主体、16万余名执法人员信息和900多部行政执法依据的数字化管理。在信创领域，公司瞄准党政、事业单位、国企市场对自主计算产品的替代需求，在海光信息的支持下，公司投资设立控股子公司科海智算（湖南）信息技术有限公司，研发生产、销售基于海光芯片生态的智能计算产品，这将进一步拓宽公司在AI领域的服务边界，加速公司智能化转型。

（2）聚焦企业经营生产等多环节，持续拓展优势领域核心客户

公司智慧企业业务主要以提升规模企业的经营管理能力，加快生产制造效率为目标，通过运用人工智能、大数据、物联网等数字技术，将企业生产经营过程中的多维度数据进行采集、清洗、分析，支持细粒度的经营场景与生产过程透视分析，在金融、通信、先进制造等多领域积累了众多实践案例。

在先进制造领域，公司基于机器视觉技术的玻璃缺陷检测业务在国内市场稳中向好，光伏玻璃深加工质量数据采集及管理系统、玻璃完整性数据采集及管理、超白光伏玻璃缺陷在线检测系统等产品在行业市场的占有率持续提升，始终与金晶玻璃、南玻、旗滨玻璃、福莱特玻璃等行业头部企业保持长期稳定的合作。在国外市场，公司产品新拓展俄罗斯地区客户，凭借国际领先的技术水平与业内一流的交付能力，公司机器视觉检测系列产品远销西亚、南亚、东南亚、东非、西非、东欧沿线多个国家，国外市场份额稳步提升。

在金融科技领域，公司加强与财信金控集团内部各金融子公司的联动，承建湖南联交所省环境权益交易平台湘林碳票专版、湖南征信大数据平台等项目。此外，加强对区域内金融主体的业务开拓，承建了长沙市雨花区城投集团融资管理系统，与中国工商银行湖南分行、湖南星沙农村商业银行等金融机构建立了业务服务关系。随着公司对金融业务理解的不断深化，金融科技水平的持续提升，公司将加快金融科技业务的市场拓展步伐。

在企业经营管理领域，公司引入“管理会计+业务财务一体化”理念，在企业数字化转型领域，以精细化经营管理为切入点，打通企业经营活动全业务链数据，全面覆盖综合办公、人力资源、采购管理、合同管理、项目管理、财务管理、经营决策等企业经营的各类场景，通过数据融合带动业务执行过程精细化管控和内部组织高效协同，以“数据一张网”实现企业“经营一本账”“管理一张图”。报告期内，公司中标江粮集团数智化建设一期，承建云南黄金集团生产经营协同管理平台等项目，品牌影响力持续增强。

三、核心竞争力分析

1.持续创新的核心技术体系

公司一直高度重视技术研发和产品创新，从制度、经费、人员等方面对技术研发和产品创新予以保障，在公司研究院名誉院长王耀南院士（中国工程院院士，机器人技术与智能控制专家，教授、博士生导师）的带领下，不断提升公司创新能力。截至2024年12月31日，公司共拥有软件著作权806项，国家发明专利25项，实用新型专利12项，外观设计型专利1项；其中报告期公司新增软件著作权52项、国家发明专利5项。报告期内，公司创新能力获得省级领导部门

认可，公司承担的湖南省科技创新计划项目“基于区块链的工业机器视觉AI协同平台研发与产业化”成功通过验收；“科创政务大脑平台”获评年度省软件行业典型软件产品。

2.不断创新的业务模式

为应对不断变化的市场环境，公司构建了敏捷高效的应对机制，在面对人工智能技术的飞速发展、数据要素市场化进程不断加快的市场局面，公司主动拥抱变化，通过内部学习讲座，外部沟通交流等方式，保障自身对前沿市场的敏锐度，同时推进自身业务与新兴技术、概念进行融合，与客户一同创新业务模式，改进提升服务水平。

3.深厚的行业积累

公司长期专注于为政企客户提供信息化综合解决方案，主要服务对象为国内政府机关、事业单位、电信运营商及各类行业大中型企业等。公司业务已覆盖全国二十多个省份，为国家部委、省、市、县等各级单位数千家客户提供了优质的服务，涉及公安、财政、市场监管、民政、医疗、机器视觉等多个行业领域，并与多个行业领域龙头企业建立了长期合作关系。通过二十余年深厚的行业积累，公司拥有了丰富的项目实施经验与客户资源，不仅有利于公司客户结构的进一步优化，也为公司跨地域跨行业的市场拓展奠定了基础。

4.高素质的人才团队

公司管理团队由多名从业二十余年，具备教授、副教授职称的高级管理人员组成，对行业前沿技术及发展动态有着清晰的认知，能够及时根据行业发展趋势调整公司研发重心及战略发展布局。公司核心技术团队成员由具备高级职称的行业资深技术人员领头，在良好的技术创新氛围下，通过任职资格认证、内外部培训等一系列因地制宜的制度建设及有效的激励措施，培养了一批实力过硬的技术骨干及优秀科研人才。

5.齐全的行业资质

经过多年的研发投入及经验积累，目前公司已拥有了“CMMI软件能力成熟度模型5级认证”、CCRC信息安全服务资质（软件安全开发一级、信息系统安全运维一级、信息系统安全集成一级）、信息系统建设和服务能力CS4级资质、“ISO27001信息安全管理体系认证”、“软件服务商交付能力一级”、“信息技术服务标准运行维护服务二级”、“测绘资质证书乙级”、“电子与智能化工程专业承包证书（壹级）”、“声频工程企业综合技术等级证书（壹级）”等多项资质。行业后进入者欲取得上述资质，需较长的经验积累及持续改进周期。上述资质的取得，既是公司承接各类相关业务的先决条件，也是公司整体实力的体现。

6.客户至上的特色服务

打造有核心竞争力的交付和服务体系，为客户提供高品质、高可靠的特色服务是公司一贯的追求。公司经过和政企客户数十年的长期合作，形成了一套针对不同客户的服务流程，包括客户的前期需求挖掘和需求分析、中期的项目实施和持续改善及后期的IT运维，将项目流程与服务流程进行无缝对接。公司奉行本地化服务原则，在项目所在地设立本地化的服务团队，根据客户需求进行产品改进和技术升级，为客户制定个性化的支持服务方案。客户至上的特色服务为公司赢得了客户口碑，获得了越来越多的用户信赖。

7.良好的品牌形象

公司通过多次承接重大的国家项目、省级项目，并凭借自身深厚的技术实力和完善的客户服务，赢得了众多客户的信赖和支持，形成了良好的品牌效应。同湖南省内本土可比公司相较，公司在业务规模、历史项目经验、业务承接能力上具有领先优势。

四、主营业务分析

1、概述

参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

单位：元

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司主要客户为政府及机关事业单位，该部分政企客户通常实行预算管理及集中采购制度，采购招标及结算具有明显的季节性特征，导致公司较多项目集中在第四季度终验。而公司收入主要依据项目的终验报告进行确认，导致公司营业收入确认主要集中在第四季度。

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 ?否

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

主营业务成本构成

单位：元

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

（一）公司本期新设成立2家子公司导致合并范围变动，具体情况如下

1.2024年2月4日，公司成立全资子公司湘潭科数创新信息技术有限责任公司，该公司从成立之日起纳入合并范围。

2.2024年12月9日，公司与湖南磐松企业管理合伙企业（有限合伙）、方心科技股份有限公司成立子公司科海智算（湖南）信息技术有限公司，公司持股比例为51%。该公司从成立之日起纳入合并范围。

（二）除上述新设子公司导致合并范围变动的情况外，本期无需披露的其他合并范围变更情况。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

通过产品的完善，持续提升客服领域产品技术实力，助力提升公司在智能客服行业核心竞争力和市场份额。

成，如OA系统、财务系统等，支持数据共享和协同工作。

5. 提升决策支持能力

通过对档案数据的深度挖掘和分析，为管理层提供数据支持，助力科学决策。

6. 推动档案管理的可持续发展

实现档案的长期保存和数字化管理，减少纸质档案的使用，符合环保要求。提升档案管理的智能化水平，为未来档案管理的持续优化提供基础。

7. 满足监管和合规要求

确保档案管理系统符合国家相关法律法规和行业标准，支持远程审计和合规检查。

8. 提升社会化服务水平

为社会公众提供便捷的档案查询服务，支持民生档案的网上查阅和利用。

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.43%，主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动现金流出小计较上年同期增加122.44%，主要系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加所致。

3、筹资活动现金流出小计较上年同期增加95.5%，主要系报告期公司偿还银行短期借款支付的现金增加所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少133.71%，主要系报告期公司偿还银行短期借款支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务情况

□适用 ?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容

上表中“其他变动”为应收款项融资期末较期初的增加金额，公司对于期末在手且双重目标持有的高信用等级的银行承兑汇票，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资列报。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2024年12月31日，本公司受限制的资产期末账面价值为6,480,410.03元，为办理保函保证金、承兑汇票保证金等。

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用 ?不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044号》文的核准，公司于2017年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票23,240,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，募集资金总额194,286,400.00元，扣除发行费用人民币31,633,500.00元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额1,898,024.00元），募集资金净额为人民币162,652,900.00元。扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币21,698,100.00元，余额人民币172,588,300.00元已通过西部证券股份有限公司于2017年11月29日全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行66220078801200000155账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2017]18716号《验资报告》”。截至2024年12月31日，公司募投项目已结项和终止，节余募集资金用于公司永久补充流动资金。公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销。

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

（3） 募集资金变更项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用 ?不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1.数字政府领域

《“十四五”推进国家政务信息化规划》、《关于加强数字政府建设的指导意见》、《数字中国建设整体布局规划》等顶层文件擘画了数字政府顶层设计，在国家的指导和地方的创新下，“一网通办”、“高效办成一件事”、“最多跑一次”、“一网统管”等实践提升了我国数字政府建设的水平。随着建设向纵深推进，整体呈现如下趋势：一是基本形成了“一小组一局一中心一公司”的数字政府运行模式，一小组为数字政府建设领导小组，由地方主要领导担任组长，负责统筹协调区域内数字政府相关的事务，一局为数据局，负责数字政府相关的业务性问题，一中心为大数据中心，负责数字政府相关的技术问题，一公司为地方平台公司，负责数字政府建设及运营。在这个模式下，数字政府建设统筹力度大大加强。二是数字政府建设呈现一体化态势，数字政府服务渠道线上线下融合，“高效办成一件事综合场景”、“一网统管”、“综合监管”等应用场景一体化协同，对服务商对多行业综合业务理解能力，技术能力提出了高要求。三是大模型加速数字政府智能化升级，数字政府丰富的应用场景与大模型的知识能力天然契合，大模型已成为数字政府建设的知识中枢，在政策咨询、城市治理、政务办公等多场景都有着良好的应用。如何将大模型技术与公司产品、服务相结合将是下一轮市场竞争的重点内容。四是数据要素驱动数字政府长效运营，多年的数字政府建设积累了海量高价值公共数据，国家在政策制度层面已经为公共数据的价值释放夯实了基础，在保证安全的前提下，以场景为牵引，发挥数据要素的价值，赋能各行各业发展。五是对自主安全数字基础设施的需求加大，随着国际博弈的持续，高端计算产业生态逐渐脱钩与封锁，为保证国家安全，对自主安全基础设施的需求将不断加大。信创产业发展空间广阔。

2.智慧企业领域

当前我国经济结构正在进行调整优化，新质生产力蓬勃发展，数字经济为我国的经济增长提供了新的动能。在这个宏观背景下，为面对更加激烈的市场竞争，提升自身的核心竞争力，企业拥抱数字科技，进行数字化转型是大势所趋。一是数据驱动精细化生产经营，企业经营模式正加速从“资源驱动”到“数据驱动”，随着企业内部各环节从线性流程转变为协同网络，企业生产经营管理的复杂度进一步提升，基于数据要素的各领域、各环节、各主体经营质量、生产效率衡量已成为当前企业精细化经营管理的重要需求。二是人工智能成为数字化转型的新引擎，随着生成式AI的历史性突破，人工智能再一次成为技术进步与产业发展的“风口”。AI大模型改变了传统的生产、经营、管理模式，为企业数字化转型带来了崭新的动力和巨大的可想象空间。三是SaaS化应用范围不断提升，SaaS服务能力的不断丰富，稳定性不断加强，降低了企业数字化转型成本，大多数企业通常采用订阅模式，使用方按需付费，避免一次性较高支出，极大减轻了企业的资金压力，据信通院《中国企业级Saas产业发展研究报告(2024年)》数据显示，2023年我国SaaS市场规模达581亿元，增速约为23.1%。

（二）公司发展战略

根据公司现状，结合当前行业发展趋势，公司将坚定地聚焦“三大战略”，以新型智慧城市作为核心发展方向，以“AI+”的核心竞争力持续丰富自身的产品水平，为政企客户带来优质的服务体验。“产品化”战略：遴选一批客户口碑高，实践案例丰富的典型产品，进行重点投入，提升产品的复用性。锚定目标客户群体，制定富有针对性的产品销售策略。“走出去”策略：根据现有市场格局，优化公司市场营销体系，拓展国内外市场，发展生态合作伙伴，建立长期稳定的合作关系，保障业务的持续性发展。

“创新驱动”战略：一是技术创新，保障对AI技术的持续稳定投入，招聘行业人才，重点突破大模型应用、机器视觉检测等方向；二是模式创新，针对数据要素、智慧城市、数字政府长效运营等方面，进行模式创新，对场景进行持续性探索；三是管理创新，制定富有激励性的管理制度，激发员工的创造力。

（三）经营计划

1.以城市全域数字化转型带动政企业务协同发展

紧抓数字中国建设、城市数字化全域转型契机，发挥自身在城市全域数字化领域的业务与技术优势，争取主导或参与区域智慧城市的规划、建设与运营，带动公司数字政府与智慧企业业务协同发展。通过资源整合与场景创新，积极探索新型智慧城市、数据要素在金融、公共服务等多场景的运营模式，开创可持续收益的运营路径，形成“设计-建设-运营”全链条价值释放。

2.持续推进人工智能与业务深度融合创新

公司将坚持科技引领、创新驱动，继续夯实已有技术支撑体系，完善在大数据、人工智能、区块链、云计算、机器视觉等方面的平台打造，结合数字政府、智慧企业建设发展趋势、国家政策要求、地方需求以及考核要求等，升级丰富政务大模型，持续拓展在政务服务、社会治理、财政、市场监管、医保、执法监督、企业经营等多领域的应用，助力政企客户数智化转型。

3.推动数据要素基础设施建设与运营场景落地

根据不同客户需求，对公司现有数据要素相关技术、产品、服务进行包装整合，形成差异化的数据要素产品方案矩阵，针对公共数据授权运营，数据资产全过程管理、数据可信空间建设、人工智能数据标注等重点方向，加大市场拓展力度，推动项目落地。

4.持续更新迭代机器视觉产品线

基于沉淀多年的技术优势、行业经验和厂商数据，增加对相机、光源、算法等软硬件的研发投入，加强在各生产工艺检测环节与客户的研发合作，持续扩展检测领域，更新迭代公司机器视觉产品和解决方案，实现更多高端检测场景的国产化替代，并进一步扩展海内外市场。

5.持续拓展行业应用市场

基于公司在政务、民政、公安、财政、医疗、市场监管、机器视觉、金融、烟草等行业领域深厚的技术和业务基础，结合数字中国建设整体布局规划，特别是在“高效办成一件事”、城市“一网统管”、智能制造和企业数字化转型等方面的热点需求，持续迭代相关产品，进一步完善公司行业产品矩阵与解决方案，加强区域性市场的持续拓展，进一步助推市场销售额持续增长。

6.加强省外生态渠道建设

在现有销售体系的基础上，持续开拓广西、山西、海南和河北等地区市场，渠道建设方面提质提量，建立全国的营销网络。

7.开拓自主安全计算设备市场

在国际局势、大模型等多重因素影响下，国产算力的需求快速增长，尤其在智能算力方面，公司将紧抓这一机遇，以科海智算子公司为主体，链接上下游生态企业，为政企客户提供通用计算设备、智能计算设备、大模型一体机等产品。

（四）可能面对的风险

1.行业政策变化的风险

数字政府领域的市场规模与政府部门政务信息化的投资力度高度相关。近年来，国家高度重视数字政府建设与数字经济的发展，并相继出台了一系列促进行业的政策文件。但受国际复杂形势、国内经济增速放缓等因素影响，地方政府财政压力较大，若政府减少政务信息化投入或市场需求下滑，将对公司的生产经营带来不利影响。

2.市场竞争加剧风险

随着国家和各地区信息化、数字政府、智能制造、数字经济等发展的持续推进，在国家政策重点扶持及众多行业利好消息出台的背景下，新型智慧城市、智能制造等赛道吸引了社会各类资本进入，使整体竞争升级为资本和资源整合的综合竞争。面对行业竞争的升级，公司将凭借“AI+”的核心竞争力，赋能各业务板块，持续提升市场竞争力。但若公司对行业发展趋势判断失误或应对市场竞争的措施严重失当，将对公司未来的经营发展产生不利的影响。

3.高端专业人才缺口风险

公司历来重视核心人才的培养与储备，通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度、塑造富有凝聚力与向心力的企业文化、灵活的岗位设置、改善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队，并不断招募各类高端技术与研发人才。但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧，对高端专业人才的需求与日俱增，存在高端专业人才缺口的风险。

4.收入地域集中风险

报告期内，公司的营业收入主要集中在湖南地区，存在收入地域集中风险。公司深耕湖南市场多年，业务逐渐由华中地区向周边乃至西部各省拓展。未来，公司将立足于本地政府及大中型企业客户的深入挖掘，优化客户结构，扩大客户资源，并构建辐射全国的营销服务网络，进一步提升客户拓展能力和客户服务的快速响应能力；同时，通过打造具有市场竞争力的核心产品，积极开展与产业链各参与方的合作，拓展销售渠道，加快产品进入市场的进程，降低经营风险，为公司的长足发展提供强有力的支撑和保障。

5.技术创新风险

软件与信息技术服务业属技术密集型行业，产品和服务存在持续更新迭代的特征。当前软件和信息技术服务行业技术发展日新月异，随着全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，如果公司未来不能对技术、产品和市场发展趋势做出正确判断，致使公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能及时做出准确决策，将影响公司的市场竞争力。对此，公司将按照整体战略发展规划，以市场需求为导向，立足主营业务拓展，持续加大在技术和产品创新方面的投入，提高技术和产品的市场竞争力。

6.应收账款风险

受部分项目周期长、结算手续繁琐等因素影响，公司应收账款数额增加，应收账款余额较高，较大金额的应收账款给公司的营运资金带来一定压力。目前公司应收账款主要客户为政府机关、事业单位和大中型企业，虽然其信用状况良好，但仍存在应收账款可能无法及时收回或全部收回的风险。未来如果公司的应收账款不能及时收回，公司可能面临一定的坏账损失和现金流动性不足的风险，将对公司的资产质量和经营产生不利影响。对此，公司将进一步加强应收账款的账龄分析和收款管理，对应收账款实施全过程动态跟踪管理，加强对应收账款的催收力度，有效控制应收账款风险。

7.存货风险

公司的存货包括原材料和在产品。报告期末，公司存货中的在产品余额占比较高，若未来公司不能合理控制存货规模，将使公司面临存货占压资金的风险；若市场价格发生波动，公司还可能面临存货跌价风险，不利于公司的经营发展。针对存货风险，公司将进一步加强并完善项目进度管理，同时，加大业务拓展力度，将存货规模控制在合理范围内，有效控制存货风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，强化内部管理，促进公司规范运作。公司“三会一层”科学分工、权责分明、相互制衡，均能按照各自职责行使权力。“三会”会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所创业板发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

股东大会的召集、召开、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等法规的要求和规定。报告期内，公司公平对待每一位股东，保证股东在股东大会上有充分的发言权，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

2、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度开展工作，本着认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，及时熟悉有关法律法规，为公司的规范运作奠定了基础。

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会和战略委员会三个专门委员会，报告期内，各委员会认真履行职责，充分发挥了专门委员会的作用。

3、关于监事与监事会

公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事，公司监事会的人数及构成符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。公司监事能够按照要求，认真履行相应的职责，积极参加有关培训，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行了有效监督。

4、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定履行信息披露职责，指定董事会秘书为公司信息披露负责人，负责公司信息披露日常事务。报告期内，公司按照相关要求在符合中国证监会要求的信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露了公司信息，保证了信息披露的质量。

5、关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责投资者关系的管理工作。公司通过电话、电子邮箱、互动平台、业绩说明会、投资者网上集体接待日活动等多种渠道与投资者沟通交流，促进投资者对公司的了解和认同，确保所有股东能公平获得信息，保障了投资者的知情权。

6、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了较完善的董事、高级管理人员绩效考评体系和激励约束机制，董事会提名与薪酬委员会负责公司董事、高级管理人员的绩效考核。公司目前的绩效考评和激励约束机制能有效的发挥作用，符合公司实际情况及发展状况。

7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，通过加强与各方的沟通与交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续、稳定地发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与5%以上股东及其实际控制人等在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 ?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、费耀平先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院信息技术研究中心主任、副教授、教授，长沙铁道学院科技实业公司法定代表人、总经理，长沙科创计算机系统集成有限公司董事长。2007年7月起至今任本公司董事长，现兼任永兴科创南方技术服务有限公司及湖南科创信息系统集成有限公司执行董事，北京科创鑫源信息技术有限公司执行董事、经理，湖南树图科创信息技术有限公司董事长，科海智算（湖南）信息技术有限公司执行公司事务的董事。

2、李杰先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。曾任长沙铁道学院信息技术研究中心助教、讲师、副教授、教授，长沙铁道学院科技实业公司副总经理，长沙科创计算机系统集成有限公司董事、总经理。2007年7月起至今任本公司董事兼总经理，现兼任公司财务总监。

3、李建华先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院计算机中心助教、讲师、教授，湖南新兴电脑有限公司部门经理、总工程师，长沙铁道学院科技实业公司副总经理，长沙铁道学院信息中心副教授，长沙科创计算机系统集成有限公司董事、副总经理。2007年7月起至今任本公司董事兼副总经理，现兼任湖南科医云健康科技有限公司执行董事、经理。

4、谭立球先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任长沙铁道学院图书馆助理馆员，长沙铁道学院信息技术中心助理工程师、工程师，中南大学信网中心高级工程师，历任公司资深售前工程师、售前部经理、

政府行业事业部总经理。现任公司董事、副总经理、数字城市事业群总经理，兼任河北科创数智信息技术有限公司执行董事。

5、刘京韬先生，1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。曾任微软(中国)有限公司开发工具及平台事业部市场合作经理，中华少年儿童慈善救助基金会项目发展部总监兼资助中心主任，南华生物医药股份有限公司市场部总经理，中国人保财险湖南省分公司普惠金融事业部副总经理，湖南财信金融控股集团有限公司办公室副主任、战略与投资部总经理，湖南省财信资产管理有限公司副董事长、总经理，湖南省财信信托有限责任公司董事，湖南财信数字科技有限公司执行董事、总经理，湖南金融资产交易中心有限公司执行董事，湖南财信国际经济研究院有限公司执行董事、总经理，上海海欣集团股份有限公司董事。现任本公司董事，湖南股权交易所有限公司董事长。

6、姜桂林先生，1981年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任IBM全球咨询服务部高级咨询经理，中国平安集团信息化工作部总监，平安科技(深圳)有限公司党委书记。现任本公司董事，湖南财信金融控股集团有限公司首席信息官兼集团IT治理委员会副主任，湖南数据产业集团有限公司董事长，数字湖南有限公司董事，深圳市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会委员。

7、李新首先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师、资产评估师。曾任湖南利安达会计师事务所，利安达会计师事务所湖南分所执行所长，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖南分所所长。现任本公司独立董事，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖南分所所长，中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司负责人，湖南智瑞投资管理咨询有限公司董事长，湖南智瑞项目管理有限公司监事，湖南海利高新技术产业集团集团有限公司外部董事。

8、谭清炜先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。现任本公司独立董事，湖南一星律师事务所合伙人、副主任。

9、陈浩先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术工学博士。现任本公司独立董事，湖南大学信息科学与工程学院教授、博士生导师，CCF杰出会员，岳麓学者，兼任国家超算长沙中心创新研究院院长，湖南欧美同学会理事，九三学社湖南省教育文化专委会副主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室副主任。

（二）监事会成员

1、谢石伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任湖南远景信息股份有限公司部门经理。2000年7月起在长沙科创计算机系统集成有限公司工作，历任系统集成中心副主任、云南分公司副总经理、市场战略部经理、产品营销事业部经理。现任本公司监事会主席、省外销售部副总经理，兼任江西链创信息技术有限公司执行董事、总经理，江西万民置业有限公司监事，江西科润信息技术有限公司董事长。

2、刘星沙女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任中南大学铁道学院计算中心工程师、测试中心高级工程师，中南大学现代教育技术中心副主任，长沙科创计算机系统集成有限公司副总经理。2007年7月至2018年4月历任本公司董事、董事会秘书、副总经理。现任本公司监事、高级顾问。

3、吴旭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术本科学历，中共党员。2005年至今在科创信息机器视觉事业部工作。现任本公司监事、机器视觉事业部总经理。

4、钟莲女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师，中共党员。曾任长沙吉联软件开发有限公司办公室文员。2001年12月起在长沙科创计算机系统集成有限公司工作，历任办事员、办公室主管、

人资主管。现任本公司监事、行政人资部部门经理，兼任四川科创数智信息技术有限公司、河北科创数智信息技术有限公司、湘潭科数创新信息技术有限责任公司监事。

5、伍显卫先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中共党员。曾任长沙市大华宾馆、旅游中心职员。2011年6月起在科创信息行政部工作，任综合行政职员。现任本公司监事，兼任科海智算（湖南）信息技术有限公司监事。

（三）高级管理人员

1、李杰先生，见（一）董事会成员简介。

2、李建华先生，见（一）董事会成员简介。

3、谭立球先生，见（一）董事会成员简介。

4、李典斌先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院信息技术研究中心工程师，长沙科创计算机系统集成有限公司集成部经理，中南大学信息与网络中心工程师，思科系统（中国）网络技术有限公司系统工程师。2015年3月起在本公司担任资深系统实施工程师，负责IT服务事业部等工作。现任本公司副总经理。

5、苏黎虹女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年7月起至今在本公司工作，负责电子渠道事业部、企业事业部、金融科技事业部等工作。现任本公司副总经理。

6、张园美女士，1988年出生，中国国籍，中共党员，民商法法学硕士，仲裁员，无境外永久居留权。2013年7月至2016年4月任深圳市大富科技股份有限公司法务部法务专员；2016年5月至2017年6月任大湖产业投资集团有限公司董事局法律事务秘书；2017年7月至2020年6月任大湖水殖股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；2020年7月至2021年12月任大湖水殖股份有限公司董事会秘书、董事会办公室负责人。现任本公司董事会秘书，兼董事会办公室主任。

7、肖国荣先生，1977年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历。曾任湖南威远信息技术有限公司软件工程师，东华软件股份公司软件经理，本公司项目经理、基础平台软件部经理、基础软件研发中心经理。现任本公司副总经理、研究院院长，湖南树图科创信息技术有限公司董事、经理。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况?适用 □不适用

2024年8月，湖南证监局因公司在《2023 年度业绩预告》中披露的预计净利润与2023年经审计的净利润差异较大，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条一款的规定，依据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，决定对公司及费耀平、李杰采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司收到《警示函》后，公司及相关责任人高度重视，对《警示函》中提出的问题认真进行了总结，吸取教训并引以为戒，同时，持续加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对相关法律法规、规范性文件的学习，定期组织财务人员的合规培训，强化会计核算的规范性、严谨性，不断提升财务信息披露质量和规范运作水平，以防止类似情况的发生，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及相关人员收到湖南证监局警示函的公告》（公告编号：2024-032）。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案，由股东会或董事会审批。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：除独立董事、外部董事外，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬是由基本年薪+绩效年薪构成。基本年薪是每月固定发放，绩效年薪是根据年终绩效评定情况一次性发放。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬合计

493.88万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出的积极合理的建议均被公司采纳。公司独立董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的要求履行职责，认真审议各项议案并提出了合理的建议，为完善公司监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司严格按照国家《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，执行相应的劳动用工规定和社会保障制度，及时与员工签订劳动合同，为员工购买五险一金及团体意外伤害险。公司薪酬政策始终坚持与岗位价值、技能相匹配的基本原则，实行以岗定酬、按劳分配、绩效挂钩、能升能降和可持续发展的薪资制度，以岗位价值、工作能力、工作业绩、工作表现等为分配依据，遵循竞争性、激励性、公平性和经济性原则。根据岗位序列、所在岗位、职级等建立了一套完善的薪酬体系，结合资格认证体系，通过资格认证和岗位胜任力评定的方式确定职级职等，根据岗位的职级职等匹配相对应的薪酬。及时关注外部市场薪酬水平，通过外部资讯、招聘面谈、新员工跟进、员工离职面谈、同行调查等了解外部市场薪酬标准，为公司薪酬和制度完善做决策参考。

公司管理人员实行年薪制薪酬制度，年初与公司签订目标责任书，结合年度经营目标、年度关键任务、年度重点工作和岗位胜任力评价等；其中，年度经营目标根据公司战略发展目标下达至各事业部，年度关键任务、年度重点工作结合公司的管理要求，由各管理支撑部门共同制订，定期监控完成情况，发现问题及时提醒、跟踪，更关注考核管理过程；各职能管理部门重点工作以提高人效、促进公司发展为主，由此拟定年度目标。公司管理人员的考核体系，将业绩考核和管理过程考核相结合，将年度考核结果与个人经营奖金、履职奖金和薪酬调整相关联，最大限度的发挥管理团队的积极性，产生了较大的激励效果。员工的薪酬会根据岗位绩效考核、任职资格结果进行综合评定。绩效考核从工作业绩、岗位胜任力两个维度来综合评价，考核结果实行同岗、同职级的强制分布，确定人才优劣，通过考核结果、岗位职级等综合考量，作为薪酬和岗位/岗级升降的依据。公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励和表彰。通过绩效和薪酬的关联激励，推进了公司人才的优胜劣汰，优化了公司人员结构，也充分调动员工积极性和创造性，促进公司战略目标的实现。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司职工薪酬（计入营业成本部分）为9054.97万元，占公司营业成本的比重为36.63%。职工薪酬是成本的主要项目，公司利润对职工薪酬总额变化较为敏感。公司在职技术人员共计277人，占公司总人数的25.84%，较去年同期减少17.31%；技术人员薪酬总额为3927.05万元，占公司职工薪酬总额21.71%，较去年同期减少13.23%。

3、培训计划

公司在制定年度培训计划时，采取双向协同机制：首先依据公司战略发展目标、业务重点方向、技术支撑体系、经营管理需求及能力提升规划等要素，自上而下形成初步培训框架；同时结合全员需求调研自下而上收集的个性化培养诉求。人力资源部对双向信息进行系统整合，经跨部门评审论证后形成年度培训计划，并负责全流程的组织实施、过程监控及效果评估工作。

公司构建战略导向型双轨制培训体系，通过分层培养与闭环管理实现人才梯队建设。公司培训主要分为公司级战略培训和部门级业务培训，通过课程设计维度、实施路径维度以及资源整合维度三维培养体系推进具体培训规划落地。同时，构建评估链条，确保培训成果有效转化为组织能力，形成"需求诊断-计划实施-效果评估-体系优化"的闭环管理系统。

报告期内，公司通过体系化推进培训计划实施，构建起战略导向与业务需求有机协同的培养闭环，在强化员工理论素养与实践能力同步提升的基础上，实现组织知识沉淀与人才梯队建设的双效共振，并为持续优化培训体系建立长效赋能机制。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 ?不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用 □不适用

1、股权激励

报告期内，公司股权激励计划实施情况具体如下：

2024年8月27日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》。公司监事会发表了核查意见。

董事会同意对1名激励对象在首次授予股票期权第三个行权期届满后尚未行权的13,500份股票期权进行注销；同意对2名激励对象在预留授予股票期权第二个行权期届满后尚未行权的9,000份股票期权进行注销。

截至2024年9月4日，公司已在中登办理完成上述行权期届满未行权的股票期权注销事宜。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期届满未行权股票期权注销完成的公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期届满未行权股票期权注销完成的公告》。

报告期内，公司自主行权新增股本108,750股（其中：首次授予部分自主行权数量为99,750股，预留授予部分自主行权数量为9,000股）。综上，公司总股本由期初的241,030,197股变更为期末的241,138,947股。董事、高级管理人员获得的股权激励

□适用 ?不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了较完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制，依据其所处岗位的工作范围、职责及绩效考核结果来确定。

公司董事会下设的提名与薪酬委员会根据高级管理人员的年终述职、工作能力、履职能力、目标完成情况等，同时结合公司年度实际经营情况，对高级管理人员进行年终绩效考核评定，最终制定相应的薪酬方案并报董事会批准。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

报告期内，公司根据2020年股票期权与限制性股票激励计划，2024年的会计成本费用影响为-3.65万元。其中，计入核心技术（业务）骨干人员的成本费用为-3.65万元，占公司当期股权激励费用100%。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对公司的制度进行了认真梳理，并结合公司的实际情况，修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》等制度，进一步完善了公司治理制度规则。

报告期内，公司积极组织董事、监事、高级管理人员以及相关人员参加合法合规有关培训，加深了对公司治理相关规则的理解和把握，持续提高公司管理层的合规经营意识、风险防范意识，确保公司内部控制制度得到有效执行，提升了公司规范运作水平，促进公司健康、稳定、持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，公司无购买新增子公司。

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无参照重点排污单位披露的其他环境信息

无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

未披露其他环境信息的原因上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

1、股东和债权人权益保护

公司建立了健全的投资者权益保护机制：制度中明确规定了投资者应当享有的各项权利，设置了监事会、审计委员会、独立董事及董事会秘书等机构及相应人员，执行、监督各项投资者权益保护机制，形成了涵盖保障投资者收益分配权、维护投资者知情权、保证投资者决策参与权、监督规范控股股东、董事、监事、高级管理人员行为等方面的长效投资者权益保护机制体系。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法召开股东大会，认真履行信息披露义务，确保公开披露的信息真实、准确、完整、及时。通过接听投资者来电、投资者关系互动平台、投资者网上接待日活动、业绩网上说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，使投资者能更深入全面地了解公司。

报告期内，公司无违规担保事项，不存在大股东及关联方占用公司资金的情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用等情形。

2、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，致力于培养员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规等规定，与员工签订劳动合同，并严格执行相应的劳动用工规定和社会保障制度，尊重员工，为员工提供健康、安全、舒适的工作环境，保障员工合法权益。同时，公司通过不断完善福利政策，关怀员工，努力为员工营造优良的技术创新环境，使员工能更好地实现自我价值。

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，通过加强与各方的沟通与交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续、稳定地发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

?适用 □不适用

1.会计政策的变更

（1）本公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）本公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

2.会计估计的变更

本公司本期无需披露的会计估计变更。

3.前期会计差错更正

公司与海口市天一银河网络科技有限公司于2021年5月10日签订《中共海南省委党校（湖南省行政学院、海南省社会主义学院）新校区建设项目智慧校园工程软件系统项目采购合同协议书》，合同金额为人民币1,050.00万元，公司于2022年9月对该项目确认销售收入929.20万元。经公司对项目的回款进度以及实际交付情况的自查，发现与该合同相关的义务于2024年履行完毕，2022年存在未完成全部合同履约义务的情况下确认收入的情形。经本公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。详细调整情况见本附注“第十节之十八、8、其他”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用

（一）公司本期新设成立2家子公司导致合并范围变动，具体情况如下

1、2024年2月4日，公司成立全资子公司湘潭科数创新信息技术有限责任公司，该公司从成立之日起纳入合并范围。

2、2024年12月9日，公司与湖南磐松企业管理合伙企业（有限合伙）、方心科技股份有限公司成立子公司科海智算（湖南）信息技术有限公司，公司持股比例为51%。该公司从成立之日起纳入合并范围。

（二）除上述新设子公司导致合并范围变动的情况外，本期无需披露的其他合并范围变更情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

注： 周曼审计服务的连续年限为1年；曾文文审计服务的连续年限为4年。是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

报告期内，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用30万元，审计费用合计为105万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

?适用 □不适用

整改情况说明?适用 □不适用

公司收到《警示函》后，公司及相关责任人高度重视，对《警示函》中提出的问题认真进行了总结，吸取教训并引以为戒，同时，持续加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对相关法律法规、规范性文件的学习，定期组织财务人员的合规培训，强化会计核算的规范性、严谨性，不断提升财务信息披露质量和规范运作水平，以防止类似情况的发生，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展。董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□适用 ?不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 ?否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用公司在催收客户大有数字科技(北京)有限责任公司回款过程中，发现涉嫌违法犯罪行为， 2024年4月19日公司向长沙市公安局高新区分局经济犯罪侦查大队报案。2024年7月9日，公司收到长沙市公安局高新区分局出具的《立案决定书》，决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。目前该案件正处于立案侦查阶段，公司正全力配合公安机关开展相关调查工作，争取最大限度减少损失。公司将继续积极维护上市公司及中小股东合法权益，高度重视和密切关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到〈立案决定书〉的公告》。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用2024年2月，公司全资设立湘潭科数创新信息技术有限责任公司（以下简称: 湘潭科数创新），湘潭科数创新注册资本100万人民币，公司以货币方式认缴注册资本100万元，持股比例为100%。该投资事项未达到公司董事会审议标准，已经公司总经理办公会会议审议通过。2024年12月，公司与湖南磐松企业管理合伙企业（有限合伙）、方心科技股份有限公司共同投资设立科海智算（湖南）信息技术有限公司（以下简称：科海智算），科海智算注册资本5,600万人民币，公司以货币方式认缴注册资本2,856万元，持股比例为51%。该投资事项未达到公司董事会审议标准，已经公司总经理办公会会议审议通过。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

报告期内，公司自主行权新增股本108,750股（其中：首次授予部分自主行权数量为99,750股，预留授予部分自主行权数量为9,000股）。综上，公司总股本由期初的241,030,197股变更为期末的241,138,947股。股份变动的批准情况?适用 □不适用

因股权激励计划导致的股本变动情况详见本报告“第四节 公司治理”中的" 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 "?股份变动的过户情况?适用 □不适用

报告期内，公司变动股份均已在中登完成股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用

报告期内，公司总股本由期初的241,030,197股变更为期末的241,138,947股，对基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定摊薄作用。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

?适用 □不适用报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象自主行权数量为99,750股，预留授予股票期权的激励对象自主行权数量为9,000股，自主行权新增股本合计108,750股，均已在中登完成过户登记。本次行权新增股份均为无限售条件流通股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明?适用 □不适用

公司股份总数由报告期期初的241,030,197股变更为期末的241,138,947股，具体变动情况详见本节“一、股份变动情况”中的“1、股份变动情况”相关说明。

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体控股股东类型：不存在公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在单一股东或股东及其一致行动人持股比例达到50%以上的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人实际可支配的股份表决权超过30%的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形；亦不存在单一股东或股东及其一致行动人依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响的情形。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的股权结构、董事会成员及高级管理人员的构成，公司不存在控股股东、实际控制人。控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明

公司不存在单一股东或股东及其一致行动人持股比例达到50%以上的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人实际可支配的股份表决权超过30%的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形；亦不存在单一股东或股东及其一致行动人依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响的情形。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的股权结构、董事会成员及高级管理人员的构成，公司不存在控股股东、实际控制人。公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况?是 □否?法人 □自然人最终控制层面持股情况

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文审计报告

天职业字[2025]20320号湖南科创信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”或“公司”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科创信息2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科创信息，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认

收入确认

公司收入类型主要为系统集成收入、软件开发收入及IT运维收入。2024年度，公司营业收入为310,101,604.67元，其中系统集成收入与软件开发收入合计为285,897,396.30元，占营业收入的比例为92.19%。因公司系统集成及软件开发收入占比重大，收入是否基于真实交易以及是否计入恰当的会计期间存在固有错报风险，故我们将系统集成及软件开发收入的确认作为关键审计事项。相关信息参见财务报表附注“三、（二十八）收入”及“六、（三十五）营业收入、营业成本”。

四、其他信息

科创信息管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括科创信息2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估科创信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算科创信息、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科创信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对科创信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科创信息不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就科创信息实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：费耀平 主管会计工作负责人：李杰 会计机构负责人：龙仲

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：费耀平 主管会计工作负责人：李杰 会计机构负责人：龙仲

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

三、公司基本情况

（一）公司注册地、总部地址和组织形式

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）注册地和总部地址：长沙市岳麓区青山路678号。组织形式：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

（二）公司的行业性质、公司实际从事的主要经营活动

公司的行业性质：按中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业的行业编码为 I65，即“软件和信息技术服务业”。

公司的主营业务为数字政府、智慧企业领域的产品开发与服务，主要面向政府及其职能部门、事业单位、企业客户提供软件开发、系统集成和运行维护服务。

（三）公司无母公司及实际控制人。

（四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

公司财务报告的批准报出机构为公司董事会，财务报告批准报出日为2025年4月23日。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司对应收款项和合同资产的坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

?适用 □不适用

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计

入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

9、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

11、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资

产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。