广东泉为科技股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年度，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项工作，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：
一、2024年度公司经营管理情况
（一）经营业绩情况
2024年，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，面对生产不稳定、市场不断变化等不利因素，积极主动作为，优化产品结构、提升产品性能，以适应市场需求变化。2024年度，公司实现营业收入222,355,237.83元人民币，实现归属于上市公司股东的净利润-118,638,916.49元人民币。
（二）运营管理方面
报告期内，公司持续深耕光伏新能源板块业务，根据实际情况，在管理方式、管理架构和风险控制等方面进行调整，进一步加强了管控体系建设，以适应新形势下企业的发展需求。
（三）研发方面
公司始终坚持研发创新驱动策略，持续推动战略产品布局。报告期内公司继续完善研发体系，对现有优势产品的生产工艺进行持续优化，提升产品品质，并持续推动新产品的研发，为公司业绩可持续增长夯实基础。同时，公司搭建专业技术研发团队，不断加大对高效异质结太阳能电池及组件技术的研发投入，围绕高效异质结电池及组件降本增效，制定了“硅片薄片化”、“光转膜”、“叠层TCO技术”、“0BB技术”、“双面微晶技术工艺”、“银包铜金属浆料应用”、“钙钛矿叠层”、“靶材少铟化”等多项降本增效实施路线，以助推高效异质结电池及组件规模化生产的实现。
（四）安全生产、环境治理方面
公司响应国家碳中和、碳达峰号召，助力我国“双碳”经济发展。报告期内，公司对安全生产和环境治理工作继续保持高度重视态势，全面压实安全生产主体责任，严格落实安全管理制度。在环境治理方面，公司认真履行环保社会责任，践行推动节能低碳环保事业的使命。作为一家HJT高效电池组件制造商和清洁能源服务商，公司致力于为全球数以吉瓦的光伏系统提供性能卓越的光伏组件产品和服务，以满足全球市场丰富多样的能源需求。
（五）规范运作方面
报告期内，公司不断完善法人治理结构,进一步增强规范运作意识，提升公司规范运作水平，强化信息披露的责任意识和风险意识，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作。通过业绩说明会、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件等常态互动，保持广大投资者与公司的畅通交流，全方位、多角度向投资者传递了公司的生产经营情况，提高了公司运作透明度，有效维护了广大中小投资者的合法权益。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定积极履行职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，独立履行职责，对有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障，维护公司及中小股东的合法权益。
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司共召开了17次董事会，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项规定的要求，会议情况及决议内容具体如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2024年1月10日 | 审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2024年1月18日 | 审议通过1、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》；2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；3、《关于拟注销部分子公司暨豁免债务的议案》；4、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第十九次会议 | 2024年1月25日 | 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助及预计的议案》。 |
| 第四届董事会第二十次会议 | 2024年3月1日 | 审议通过1、《关于选举卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；2、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；3、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2024年4月19日 | 审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。 |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2024年4月22日 | 审议通过1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于公司<2023年度总经；5、理工作报告>的议案》；3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；4、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》；5、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》；6、《关于公司<2023年度审计报告>的议案》；7、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；9、《关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销的议案》；10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；11、《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易的议案》；12、《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》；13、《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议案》；14、《关于向下属子公司提供财务资助预计的议案》；15、《关于<2023年度可持续发展报告>的议案》；16、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2024年4月24日 | 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。 |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2024年5月9日 | 审议通过《关于补选杨勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2024年5月30日 | 审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。 |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2024年7月1日 | 审议通过1、《关于补选施雁红为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第二十七次会议 | 2024年7月29日 | 审议通过1、《关于拟转让全资子公司国立能源科技（深圳）有限公司100%股权的议案》；2、《关于拟转让全资子公司广东国立云塑智慧科技有限公司100%股权的议案》。 |
| 第四届董事会第二十八次会议 | 2024年8月5日 | 审议通过1、《关于公司控股股东延期实施公司股份增持计划的议案》；2、《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第二十九次会议 | 2024年8月22日 | 审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 |
| 第四届董事会第三十次会议 | 2024年9月13日 | 审议通过1、《关于补选张慧为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于拟转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司100%股权的议案》；3、《关于拟转让全资子公司东莞市国立运动器材有限公司100%股权的议案》；4、《关于拟转让全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权的议案》；5、《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的议案》；6、《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第三十一次会议 | 2024年10月28日 | 审议通过1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；3、《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第三十二次会议 | 2024年11月7日 | 审议通过1、《关于聘任公司副总经理的议案》；2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；3、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；4、《关于补选甄永泰为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 |
| 第四届董事会第三十三次会议 | 2024年12月4日 | 审议通过1、《关于公司出售东莞市大罗沙房地产的议案》；2、《关于公司出售肇庆市广宁县房地产的议案》；3、《关于提请召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》。 |
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2024年度，公司共召开9次股东大会，均由董事会召集。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
1、审计委员会
公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，履行监督和核查职责。报告期内共召开4次会议，对公司定期报告、财务报告、内部控制情况、续聘会计师事务所等事项进行监督、核查，并提交公司董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东利益。
2、独立董事专门会议
2024年共召开12次独立董事专门会议，独立董事就公司日常关联交易预计、担保预计、转让子公司股权、聘任董事高管、出售房地产等事项事前审核并发表审查意见。
三、2025年度董事会工作计划
1、公司将持续加强对董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董监高的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。
2、继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项；继续做好公司治理，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量；持续加强内部控制，提升公司的规范运作水平，切实保护投资者权
益。
3、加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。
4、公司将围绕发展战略，全面聚焦光伏新能源业务。公司将引进光伏产业相关的技术研发、营销等方面的专业人才，提升公司核心竞争力；继续加大研发投入，加强研发团队建设、加大对技术研究和新产品研发的资源投入，加强与国内外科研院校的研发合作，增强公司研发实力；同时，公司将坚持品牌建设，加大市场拓展力度，提高公司的市场占有率，提升公司业绩，实现公司股东投资增值。
广东泉为科技股份有限公司董事会
2025年4月29日