证券代码：300713证券简称：英可瑞公告编号：2025-031

深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月12日以电子邮件发出方式送达全体董事。本次会议于2025年8月22日在深圳市南山区TCL国际E城E1栋11层英可瑞公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事就议案进行了审议，以书面记名投票的方式表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

本议案已经第四届审计委员会2025年度第三次会议审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会一致认为：《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

本议案已经第四届审计委员会2025年度第三次会议审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订。并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案手续。公司董事会拟修订和制定以下制度：

本议案部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中，第1-3项尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，第4-12项尚需提交股东大会以普通决议方式审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度及公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

4、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角

度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

本议案已经第四届审计委员会2025年度第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

5、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、第四届审计委员会2025年度第三次会议决议

2、第四届董事会第三次会议决议特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会2025年8月26日