无锡威唐工业技术股份有限公司

2024年年度报告

2025-020

2025年4月

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张锡亮、主管会计工作负责人张一峰及会计机构负责人(会计主管人员)张一峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司主要存在宏观经济与下游汽车行业波动风险、地缘政治、贸易体系风险、市场风险、单季收入与利润不均衡的风险、汇率风险等，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2025年3月31日的总股本扣除回购专用账户中已回购公司股份后174,778,421股（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，截至2025年3月31日，公司通过回购专用账户持有本公司股份2,223,800股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 9

第四节公司治理 ...... 30

第五节环境和社会责任 ...... 46

第六节重要事项 ...... 48

第七节股份变动及股东情况 ...... 58

第八节优先股相关情况 ...... 64

第九节债券相关情况 ...... 65

第十节财务报告 ...... 68

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在符合中国证监会规定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人签署的2024年年度报告原件；

五、其他相关文件。

释义

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用□不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是?否公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是□否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用?不适用

公司原以权益法核算的联营企业威唐力捷于2024年4月注销，以前年度威唐力捷向威唐工业销售的机械手在合并报表层面调整的内部交易未实现损益，本报告期视同已实现，确认为权益法核算的长期股权投资收益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

（一）公司行业分类

公司的主营业务为汽车冲压模具和汽车冲焊零部件的研发、生产和销售。按照《上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业大类为“C35-专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），所处行业为“C3525-模具制造”。

（二）行业发展概况

1、市场规模与增长

根据中国汽车工业协会统计分析，2024年中国汽车市场整体保持稳定增长，汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1,000万辆，2024年新能源汽车新车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%。同时，中国汽车产销量带动汽车冲压模具、冲焊零部件需求的持续增长。新能源汽车的快速发展成为核心驱动力，其对轻量化、高精度零部件的需求推动了冲压模具及冲焊技术的升级。

2、竞争格局

我国汽车模具生产企业多数为中小型企业，行业集中度较低。全行业企业分为国内大型汽车制造商附属的模具开发企业、国内模具行业的骨干公司和行业内规模较小的厂商三个类别。第一类企业技术水平和生产规模在国内领先，以向相应整车厂配套为主；第二类企业技术水平和生产规模相对领先，向各大整车厂或零部件企业供应；第三类企业以代加工为主，技术水平较低。

对于汽车冲压模具来说，行业进入门槛高，新进入企业很难在短时间具备适应行业发展要求的技术水平，行业竞争格局较稳定。

（三）宏观经济环境与产业周期

1、宏观经济周期

2024年全球经济增速放缓，但中国汽车产业受益于政策刺激和内需恢复，仍保持稳定增长。新能源汽车渗透率进一步提升，推动冲压模具及冲焊零部件需求结构性调整。

2、产业周期特征

模具行业与汽车研发周期强相关，新车型开发周期缩短倒逼模具企业提升交付效率，同时新能源汽车轻量化与集成化设计需求旺盛，将带动高精度模具及复杂冲焊件订单增长。

（四）公司所处行业位置

公司所处行业的上游行业主要为生产设备厂商和各类用于生产模具或冲焊件的原材料厂商，如钢材、铝材等。钢材是汽车模具制造和汽车冲焊零部件制造中的重要原材料。钢材市场属于完全竞争市场，价格波动较为频繁。目前，除少部分高端钢材需从国外采购，国内的钢材生产基本上能够满足我国模具行业的需求。公司的下游行业主要为汽车制造业，其中冲焊零部件产品主要客户均为新能源汽车制造商。因此，新能源汽车市场的景气程度直接影响到公司相关业务的发展空间。

公司专注于汽车冲压模具和汽车冲焊零部件设计、研发和制造，模具产品主要向欧洲、北美等地区出口，冲焊零部件主要以内销为主。经过多年的市场开拓及品牌口碑的积累，公司产品在行业内形成了较强的市场竞争力，能够满足国内外客户对产品标准高、稳定性强等要求。模具业务作为公司的核心业务之一，公司已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造、零部件批量生产的完整技术生产工艺，完善的研发体系行业领先，已经与麦格纳、博泽、李尔公司等知名汽车零部件供应商建立了较为稳定的合作关系，公司技术和市场优势地位明显；在汽车冲焊零部件领域，公司以多年在模具领域的积淀为依托，积极开拓市场，目前已是国际知名厂商的供应商，相关业务发展稳健。

二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

公司主营业务为汽车冲压模具和汽车冲焊零部件的研发、生产和销售，主要包括汽车冲压模具及检具、汽车冲焊零部件两个业务板块。

公司是一家以汽车工业金属成型领域为技术核心、细分产品品种较多、客户覆盖较广、应用开发能力较强的综合性汽车高端装备与汽车冲焊零部件上市公司。公司秉承双循环的发展战略，紧跟汽车行业的技术发展趋势，重点关注与“轻量化”主题相关的技术研究和应用，为全球整车客户和世界领先的零部件供应商提供技术含量高、质量优异、具有成本优势的产品和服务。

凭借稳定的产品质量和完善的售后服务体系，公司获得行业内众多国内外知名企业的认可，其中汽车冲压模具产品直接客户包括：宝马、奔驰、Stellantis、尼桑北美、麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际知名汽车制造商及一级零部件供应商企业；使用公司研发、设计的模具所制造的冲焊零部件，最终配套应用于保时捷、奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、通用、福特、克莱斯勒、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型。

模具业务作为公司的核心业务之一，公司已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造、零部件批量生产的完整技术生产工艺，完善的研发体系行业领先，已经与麦格纳、博泽、李尔公司等知名汽车零部件供应商建立了较为稳定的合作关系，公司技术和市场优势地位明显。

在汽车冲焊零部件领域，公司以多年在模具领域的积淀为依托，自主建立了多条冲焊产线，生产的冲焊零部件产品质量稳定、可靠。目前，公司的冲焊零部件客户主要为国内外知名的新能源汽车生产商，产品主要应用于新能源车辆的生产和制造。

报告期内，公司主营业务、主要产品以及经营模式未发生重大变化。报告期内整车制造生产经营情况

□适用?不适用报告期内汽车零部件生产经营情况?适用□不适用

同比变化30%以上的原因说明?适用□不适用公司冲焊零部件-BEV产量较去年同期增长44.43%，销售量较去年同期增长32.99%，为公司下游客户新能源汽车产销量大幅增长所致。零部件销售模式冲焊零部件方面，公司根据客户需求将产品发送至客户指定地点，或由客户或客户委托第三方物流公司自发行人厂区内自提产品。公司冲焊零部件销售模式、销售渠道无其他变化情况。公司开展汽车金融业务

□适用?不适用公司开展新能源汽车相关业务?适用□不适用新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、技术创新应用优势公司不断进行技术创新，对传统的模具制造工艺进行改善，降低成本，缩短开发周期，拥有较强的创新应用能力。模具和检具生产方面，随着汽车轻量化趋势在全球范围内推进，公司在金属材料如高强度板，双向板，超高强度板，焊接钢板，不等料厚钢板，铝镁合金板，铝板等新型材料领域率先创新，成功对1,200兆帕的材料进行冷冲压成形，并成功应用于公司各项模具产品中。

冲焊零部件生产方面，公司通过对客户的产品性能、用料方案的自主分析，能够提出切实有效的改进方案，帮助客户降低制造成本和运输成本，从而获取更大的利润空间。

2、模具及检具业务的竞争优势

（1）生产技术优势在模具及检具生产方面，公司具有行业领先的研发能力，目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期，有效控制整体的生产成本，提高模具产品及冲焊产品的精度。具体如下：

①高精度模具制造技术优势公司具有较高技术运用水平，拥有国内外先进的生产设备，如五轴数控加工中心、五轴镭射切割机、白光测量扫描仪等，结合前期研发成果，其产出的模具产品加工精度能确保在±0.01mm范围以内，可满足客户对不同精度的要求。

②模具开发、设计及调试的技术优势

公司自成立以来一直牢牢把握行业发展趋势，建立了一套完善的研发体系以及快速将创新技术转化为实际生产力的生产模式。目前公司使用仿真手段对冲焊零部件的回弹变形进行准确预测，进而获得模具型面的回弹补偿量，有效控制了模具型面的回弹，满足了具有复杂曲面、且精度要求高的冲焊件的生产要求，实现型面偏差0.015mm以内的关键技术指标。

（2）“一体化综合服务”优势

凭借其在行业内积累的丰富经验，公司能充分了解客户在使用模具产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始，公司就能充分评估未来使用中的各项影响因素，产品交付客户使用后，公司仍将提供持续的售后调试服务。公司的模具业务一线技术人员多为公司自主培养，具备丰富的模具调试经验，能根据客户反馈意见，快速响应解决问题。公司产品生产的全部过程均由项目经理、工程师全程跟踪，为客户提供完整的“一体化综合服务”，优化客户体验。

3、冲焊零部件业务的竞争优势

（1）自动化冲压产线组立、升级改造和调试技术优势

冲焊零部件产品质量的核心保证是前期模具的开发技术与后期的自动化控制能力。公司具备了完整的高精度模具制造、设计和生产能力，并能够自主研发、生产和调试高精度模具，辅以自主可控的自动化设备，保证了冲焊零部件产品的质量，有效提升了冲焊件的原材料的利用率、节约单位人工和生产成本。目前，为提高冲压行业产线的效率，业内企业引进较多的国外高精度生产设备。不同于粗放式“购买+安装+生产”模式，公司依托多年在模具生产和自动化产线组立的深耕和研发，具备了自主研发和生产定制化产线配套辅助机器的能力，能生产包括冲压前序切割（打孔）机、辅助机械臂等设备，具备按照自身需求对产线进行升级改造的能力。

（2）良好的技术保障能力

对于冲焊零部件生产商而言，供应商的产品开发能力和产品的稳定及一致性至关重要。产品量产前，公司会根据客户诉求和实际生产场景进行产品研发。基于多年的研发经验和技术积累，公司能够快速适应客户车型的变化，对相应产品进行调整升级。公司具备直接与客户海外总部的技术部门对接的能力，可以针对性地沟通技术问题，更好地完成产品研发和生产。同时，公司在模具业务的多年积累为冲焊零部件量产的稳定性及一致性提供了更多保障。公司模具业务人员多为自主培养的技术人才，在冲压模具及冲压产线的调试方面具备丰富的经验，能够应对冲焊零部件生产中的各种突发状况，保障产品交付及时、质量稳定可靠。

4、产品质量优势

公司设立以来一直对产品品质高度重视，秉承“质量第一，诚信为本”的发展理念，一直将产品质量管理作为企业发展的重中之重。公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证以及ISO/TS16949质量体系认证，建立了包括质量管理、质量检验、售后服务在内的一整套质量保证体系，确保产品整个生产过程都在质量保证体系的控制范围之内，有效保障产品质量。

5、客户资源优势

经过多年的市场开发和客户资源积累，目前公司产品已经成功进入北美、欧洲等全球主要汽车产业较为发达、集中

的地区。凭借优质的产品质量和完善的服务体系，公司已经与麦格纳、博泽、李尔公司等业内知名企业建立了较为稳定的合作关系。公司下游汽车零部件供应商通常具备严格的外部采购管理体系，对于产品的交付期及产品质量要求非常高，进入其采购供应链的厂商将面临较高标准的资格审核。优质客户的审核为公司带来以下优势：

①客户高标准的采购准入体系促使公司在技术创新水平和产品质量控制始终能够保持在行业前列；

②一旦通过供应商体系考核，通常会保持稳定的合作，不会轻易更换供应商，能够为公司提供长期稳定的产品订单。

6、运营管理优势公司主要管理团队一直专注于汽车零部件行业的管理工作，且核心成员自公司成立之初至今保持很高的稳定性。团队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，对市场趋势有较强的预判能力。公司形成了由多部门共同协作的科学管理体系，能够为客户提供从模具设计、模具制造到冲焊零部件生产制造的全面服务。公司建立了以ISO9001:2008、ISO/TS16949质量管理体系为核心的制造管理体系，能够在保证工期和质量的前提下，同时满足客户的多个复杂项目并行实施的设计及制造需求。为提升管理效率，公司引入了各类先进的工厂信息化系统。企业管理方面，公司使用ERP系统；工厂生产方面，公司使用MES系统；仓库运营管理方面，公司通过与客户连通的WMS系统，扫码录入货物进出库。通过上述信息化系统，公司能够及时有效地对各类产品的潜在生产问题和利润情况进行分析，为获取新项目时的合理报价提供依据。

四、主营业务分析

1、概述公司主营业务为汽车冲压模具和汽车冲焊零部件的研发、生产和销售，主要包括汽车冲压模具及检具、汽车冲焊零部件两个业务板块。公司作为汽车冲压模具与冲压件领域的专业供应商，凭借多年的技术积累和市场拓展，在行业内已形成一定的竞争优势，与麦格纳、博泽、李尔公司等知名汽车零部件供应商建立了较为稳定的合作关系，同时积极拓展海外市场，通过收购德国工厂等举措，进一步提升了在全球市场的影响力。

（一）公司经营业绩情况报告期内，公司实现营业总收入86,571.89万元，较上年同期增长5.69%；实现归属于上市公司股东的净利润2,086.37万元，较上年同期增长2.70%。报告期末，公司资产总额188,176.50万元，较上年期末下降4.97%；归属于上市公司股东的净资产为115,046.56万元，较上年期末下降2.50%。

（二）研发情况2024年度，公司研发投入3,448.48万元，同比增长5.72%；研发投入占营业收入比例为3.98%。

（三）现金流情况

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为9,655.41万元，同比减少43.92%，主要原因是公司报告期内原材料采购支出相对较大所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-15,043.10万元，同比减少44.06%，主要原因是报告期内新能源汽车核心冲焊零部件产能项目投入增加所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-12,506.69万元，同比减少146.25%，主要原因是公司去年同期非公开发行股票取得募集资金所致。

未来，公司将继续深耕汽车冲压模具和冲焊零部件业务，加强技术创新和产品研发，提升产品质量和服务水平，进一步拓展国内外市场。同时，公司将积极推进全球化产能布局，通过产业整合协同，提升公司经济效益，为股东创造更大的价值。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用汽车冲压模具库存量同比上升90.00%，主要是因为冲压模具尚未达到收入确认条件。汽车电池箱体库存量较上一年增长2,660.00%，主要是因为汽车电池箱体尚未达到收入确认条件。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

（5）营业成本构成行业和产品分类

单位：元

单位：元

（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否本期新设子公司情况：

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用□不适用

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

?适用□不适用本报告期经营活动产生的现金流量净额相比去年减少的主要原因是公司报告期内原材料采购支出相对较大所致。本报告期投资活动产生的现金流量净额相比去年减少的主要原因是报告期内新能源汽车核心冲焊零部件产能项目投入增加所致。本报告期筹资活动产生的现金流量净额相比去年增加的主要原因是公司去年同期非公开发行股票取得募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用报告期公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是公司报告期内原材料采购支出相对较大所致。

五、非主营业务情况

?适用□不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用?不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况期末货币资金10,559,970.92元系票据保证金、履约保证金、久悬账户，固定资产原值39,986,176.43元系银行借款抵押，属于使用受限制的资产。

七、投资状况分析

1、总体情况?适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况?适用□不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况?适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用

单位：万元

（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用

单位：万元

的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币1,383.29万元，其中包含人民币80.19万的其他发行费用。公司分别于2024年11月20日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十次会议和2024年12月6日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项后的节余资金9,839.59万元（截至2024年10月31日，含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益。实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该募投项目合同尾款、质保款、保证金等款项），具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-114）。截至2024年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金21,008.18万元，将节余募集资金永久补充流动资金9,778.22万元，剩余尚未使用的募集资金总金额为0.00万元。

2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581号），公司实际向特定对象发行A股股票2,000万股，发行价格为17.78元/股，募集资金总额355,600,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币346,124,452.89元。公司于2024年1月15日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用

237.19万元（不含税）。公司实际未在募集资金到账后6个月内进行置换已预先投入募投项目资金与以自筹资金预先支付的发行费用，根据相关规定，公司后续将不再置换。截至2024年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金13,801.56万元，剩余尚未使用的募集资金总金额为20,675.64万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

融资项目名称

（3）募集资金变更项目情况

□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

主要控股参股公司情况说明不适用

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

(一）公司2025年经营计划2025年，公司将按照既定的发展战略与业务规划，全力以赴，持续经营，努力提升经营管理水平，完成市场开拓及业务指标要求，具体经营计划如下：

1、市场开拓计划公司将继续加强海外与国内市场的营销队伍建设，进一步开拓国内外汽车市场。在海外市场，积极拓展与国际知名汽车厂商的合作，提升公司在海外市场的份额和影响力；在国内市场，紧跟国内汽车行业的发展趋势，巩固发展与现有客户的关系，以客户需求为导向，努力开拓新客户，提高客户的粘性。

2、人才引进计划

公司坚持加强多层次人才队伍的建设，构建年龄结构、知识结构合理，与公司发展相匹配的专业人才队伍，并不断加大有着国际汽车行业经验的高端管理人员等人才引进。

3、技术创新计划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，以市场为导向，产品为龙头，持续技术开发和工艺创新，拓展并完善公司产品线，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。

4、工业信息化计划

继续推动集团管理信息化建设，从模具开发设计制造流程梳理、项目管理梳理等方面入手，进一步完善公司的信息化管理体系。通过引入先进的信息化管理系统，实现公司内部信息的快速传递和共享，提高管理效率和决策科学性。加快各业务生产制造智能化的推进步伐，通过智能化生产制造，实现产品质量的稳定提升和生产成本的有效降低，增强公司在市场中的竞争优势。

5、全球化计划

基于现有客户所在区域，公司计划继续推动对汽车模具业务的全球化产业链布局，逐步夯实海外生产基地的运营能力，以更好的服务于客户。

（二）公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济周期波动与汽车模具行业风险

汽车作为耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策的周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场产生重大影响。汽车行业的周期与经济周期保持正相关。公司是以汽车冲压模具为主的出口型企业，并向国内市场提供汽车冲焊零部件业务，其配套车型的产销量也必然受到经济周期性波动的影响。

应对措施：公司正积极扩展国内外中高端汽车模具和零部件业务，通过提升产品质量、优化产品结构、加强技术研发等方式提高自身竞争力，与主要主机厂客户建立更紧密的合作关系，绑定更多优质客户资源，以增强抵御宏观经济周期波动风险的能力。同时，公司密切关注宏观经济形势和政策变化，提前做好市场预测和应对策略，以降低经济周期波动对公司业务的不利影响。

2、地缘政治与贸易体系的风险

公司是一家以出口汽车模具为主的规模企业，地缘政治因素的不确定性，贸易摩擦等因素可能会对公司的模具出口业务产生影响。

应对措施：公司正积极推动对汽车模具业务的全球化布局，建立全球快速反应机制，以更好的服务于客户；积极扩展海外业务，特别是国内中高端汽车模具和零部件业务，降低因贸易摩擦而带来的影响。

3、市场风险

目前国内汽车冲压模具行业多数为中小型企业，行业集中度较低，其产品主要集中在中低端领域，而中高端汽车冲压模具生产制造企业相对较少。但是随着行业市场规模的扩大，产业集群从欧美等发达国家更进一步向中国转移，将吸引越来越多的企业进入汽车冲压模具行业，导致行业竞争加剧。公司作为行业内知名企业，如不能及时抢占市场先机，完成技术更新，完善产品类型，提高产品质量，增强自身在高端产品竞争力，将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。

应对措施：公司将在稳固现有客户群体的前提下，积极拓展全球汽车领域其他整车制造商和一级供应商，积极扩展产品线，提高综合解决方案的能力，抢占市场份额。

4、单季收入与利润不均衡的风险

公司模具业务无明显季节性变化。然而模具收入在各季度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额波动较大，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品按合同条款签收后一次性确认收入，使收入呈现不均衡的特征。受上述因素影响，公司可能会出现单一季度营业

收入和利润较少甚至亏损等现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额相对具有稳定性。

应对措施：除了外部因素的被动影响外，公司努力提高自身运营管理水平，提高生产效率，合理规划与布局产能，降低季节不均衡的波动，此外，公司还将加强成本控制和财务管理，提高资金使用效率，增强公司的抗风险能力。

5、汇率风险

公司汽车冲压模具业务主要是以出口欧美发达地区为主，出口业务占模具业务收入比例较高，出口销售的模具产品绝大部分是以美元、欧元或加拿大元结算。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。

应对措施：公司加强对外汇管理的主动性，通过对地缘政经、全球宏观政策、利率政策等研究，有效降低因汇率波动而带来的影响，提高公司的资金收益率。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表?适用□不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是?否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。报告期内，公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

（二）关于公司与控股股东公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定和要求，依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，没有损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金或为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和各内部机构独立运作。控股股东、实际控制人切实履行诚信义务，维护上市公司独立性，切实保障上市公司和投资者的合法权益。

（三）关于董事与董事会报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》开展工作。董事会成员共5名，董事长1名，由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有独立董事2名(会计专业、行业背景人士各1名)，公司根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定设立独立董事专门会议制度。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司明确董事的职权和义务，严格按照《董事会议事规则》行使权利、履行义务；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会4个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，按照各委员会实施细则规范运作。报告期内，公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度行使职权，出席董事会和股东大会，能够切实履行职责，勤勉尽责，并积极参加相关培训，提高自身规范运作意识。

（四）关于监事和监事会报告期内，公司监事会成员共3名，其中职工监事1名，监事会人数和人员构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律法规和公司赋予的各项职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（五）关于投资者及相关利益者公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）关于信息披露和透明度报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询。证券法务部作为信息披露事务办事机构，在董事会秘书的领导下，负责信息披露的日常管理工作。公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网，确

保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、专用电子信箱、互动易、网上业绩说明会等多种形式认真回复投资者咨询和提问，保障了投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立情况

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司设有独立的人事管理部门，负责人力资源、技能培训、薪酬管理；公司已设立了独立健全的人员聘用制度以及绩效与薪酬考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、财务独立情况

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司具有规范的财务会计制度，建立了独立、完整的财务核算体系。公司依据《公司章程》及自身情况作出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在公司股东、实际控制人占用公司资产和其他资源的情况。

4、机构独立情况

公司已建立股东大会、董事会、监事会及其他内部组织机构，建立了较为规范的法人治理结构。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。公司设置了独立完整的内部组织结构。各部门依据公司章程及其他内部规章制度独立开展有关业务，独立行使经营管理职权。已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人不存在机构混同的情形。

5、业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

副总经理

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否报告期内，原独立董事郑岳久先生因第三届董事会任期期满离任，经公司2024年12月6日召开的2024年第五次临时股东大会选举由姚建军先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员公司现有董事5人，其中独立董事2人，所有董事均经过股东大会选举产生。张锡亮先生：男，1972年8月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，材料工程专业学士。曾任职于新加坡模具私人有限公司、美国史丹利公司亚太采购中心、加拿大麦格纳集团英提尔亚太采购中心、美国李尔亚太区总部、上海威唐模具技术发展有限公司；2008年至今任职于公司，现任公司董事长、总经理。

钱光红先生：男，1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中。2008年至今任职于公司，历任董事、监事、副总经理，现任公司董事。

吉天生先生：男，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于南京新迪李尔汽车系统有限公司、李尔座椅上海有限公司、麦格纳汽车镜像上海有限公司；2018年10月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理。

陈贇女士：女，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大学硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理、上海东华会计师事务所高级审计经理、上海迈伊兹会计师事务所有限公司合伙人，2013年12月至今任上海君开元会计师事务所有限公司合伙人；现任公司独立董事。

姚建军先生：男，1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工学硕士。曾任上海MAGNA车镜系统有限公司总经理、上海维蒙特电子系统有限公司运营总监、上海佛吉亚汽车排气系统有限公司运营总监、上海佛吉亚汽车排气安亭工厂总经理、上海佛吉亚排气系统东部总经理等；现任公司独立董事。

（二）监事会成员

赖兴华先生：男，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工程系博士后，高级工程师。曾任清华大学苏州汽车研究院副所长、嘉兴泽通新能源科技有限公司总经理；2019年10月至今任职于公司，现任公司监事会主席、公司车身轻量化及CAE技术中心总监、无锡威唐新能源科技有限公司总经理。

潘格女士：女，1986年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法国艾克斯-马赛大学企业风险管理专业硕士。曾任职于俊思（上海）商业有限公司；2014年7月至今任职于公司，现任公司监事、综合部主管兼行政部主管。

马佳璐女士：女，1984年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任威唐汽车冲压技术有限公司人事主管、深圳智佐生物科技有限公司人力资源经理；2023年1月至今任职于公司，现任公司职工代表监事、人力资源经理。

（三）高级管理人员

张锡亮先生：总经理（简历见前述董事介绍）。

吉天生先生：副总经理（简历见前述董事介绍）。

张一峰先生：男，1982年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，巴黎第二大学经济工程专业硕士。曾任职于巴黎法国兴业银行、华宝兴业基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、无锡高新技术创业投资股份有限公司；2015年至今任职于公司，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

朱毅佳先生：男，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海复旦大学EMBA，中级工程师。曾任上海英提尔交运汽车零部件有限公司副总经理、上海交运汽车零部件有限公司副总经理、制造经理；2021年2月至今任职于公司，现任公司副总经理、冲压事业部总经理。在股东单位任职情况?适用□不适用

在其他单位任职情况?适用□不适用

情况的说明任职人员

姓名

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况?适用□不适用

公司于2022年11月4日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对钱光红采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2022]105号）。2022年9月29日，公司披露了《无锡威唐工业技术股份有限公司2022年前三季度业绩预告》，公司董事钱光红先生于2022年9月21日减持威唐工业股份8,000股。钱光红先生在公司业绩预告公告前10日内减持公司股票的行为，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告[2022]19号）第十二条和《上市公司股东董监高减持股份若干规定》（证监会公告[2017]9号）第七条的规定。江苏证监局决定对其采取出具警示函的监管措施，具体内容详见公司于2022年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2022-117）。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬，不担任具体职务的人员，公司不另外支付薪酬。公司独立董事按照股东大会审议通过的年度津贴标准领取津贴，独立董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司承担。

（2）确定依据：公司董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会每年结合年度经营情况等进行绩效考核评定，从而确定公司董事、监事、高级管理人员的绩效年薪。此外，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬的确定和调整，可结合市场薪酬行情及公司经营情况由薪酬考核委员会审议，董事会或股东大会批准。

（3）实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬决策程序与确定依据支付薪酬；公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司年度报告中董事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核，认为年度报告中披露的公司董事、监事及高管人员薪酬情况符合公司薪酬及绩效方案，未有违反公司薪酬管理方案及与公司薪酬管理方案不一致的情形发生。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定和要求，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策。公司董事会及各专门委员会经过充分沟通讨论，对审议的重大事项均形成一致意见。公司全体董事积极了解、密切监督董事会决议的执行状况，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策公司遵循公平、竞争、激励、经济、合法的原则，制定符合公司整体战略的薪酬策略。公司积极调研市场，对比同行业公司、参考同地区，为员工提供有市场竞争力的薪资，充分吸引优秀外部人才，留用及激励公司内部骨干团队。公司主要薪酬架构设置情况：

（1）工资：工资是公司薪酬架构的主要组成部分，根据员工职务，技能水平等因素核定人员工资，月度绩效工资为公司各部门按照考核标准评定发放；

（2）奖金：结合公司年度战略运营指标完成情况，公司确定年终奖总额。个人年终奖金主要依据员工在考核期内个人表现，在职时间结合岗位职务等进行核定发放；

（3）津贴：针对员工的工作环境及工作特性，公司提供高温津贴，话费津贴等；

（4）福利：公司为员工免费提供全日工作餐、班车接送、年度员工体检等，开展团队建设活动、集体旅游，发放各类节假日福利等。

3、培训计划公司注重员工的发展和成长，制定详细的年度培训计划，以提高公司各阶层员工的专业、业务及管理能力。

（1）针对新员工，公司每月组织新晋员工入职培训，学习公司制度、安全培训等帮助新员工了解公司文化，尽快融入公司氛围；

（2）针对部门基层员工，按照不同员工的工作经验，定期组织相关人员培训学习，由公司内部培训师进行专业技能、业务工作内容等培训；

（3）针对公司基层及中层管理层，公司通过内外训结合的方式组织了管理培训、精益生产培训等培训；

（4）公司每年度制定中高层的管理技能提升培训计划、针对性培训人员技能培训以及大学生人才培养计划等。

4、劳务外包情况

?适用□不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序分别实施了2023年度利润分派方案和2024年度中期利润分配方案，分红标准及比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，具体情况如下：

1、根据公司第三届董事会第二十五次会议及2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会实施的2023年度利润分配方案如下：以截至2024年3月31日的总股本扣除回购专用账户中已回购公司股份后173,362,045股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，截至2024年3月31日，公司通过回购专用账户持有本公司股份3,613,800股），向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利人民币3,467,240.90元（含税）。具体实施本次分配方案时，以股权登记日的公司总股本扣除回购专用账户上的股份数为基数，按照现金分红总额不变的原则实施利润分配。

自上述利润分配预案公布后至实施期间，公司因可转换公司债券转股使总股本发生变化，公司总股本由

176,975,845股变更为176,975,894股。公司2024年限制性股票激励计划首次授予股份于2024年5月22日登记完成，首次授予登记数量1,390,000股，公司回购专用账户持有股份由3,613,800股减少至2,223,800股。调整后，公司2023年年度权益分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,223,800.00股后的174,752,094.00股为基数，向全体股东每10股派0.198409元人民币现金（含税）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-059）。

2、根据公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定2024年拟中期分红事项的议案》，经公司于2024年8月29日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，董事会实施的2024年半年度利润分配方案如下：以截至2024年7月31日的总股本扣除回购专用账户中已回购公司股份后174,752,094股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，截至2024年7月31日，公司总股本为176,975,894股，公司通过回购专用账户持有本公司股份2,223,800股），向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利人民币5,242,562.82元（含税）。具体实施本次分配方案时，以股权登记日的公司总股本扣除回购专用账户上的股份数为基数，按照现金分红总额不变的原则实施利润分配。

自上述利润分配预案公布后至实施期间，公司总股本及回购专户未发生变动。2024年半年度实施的具体分配方案为：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数（现有总股本176,975,894股，剔除已回购股份2,223,800股后为174,752,094股），向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用□不适用

1、股权激励

报告期内，公司股权激励计划具体实施情况如下：

2024年2月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，律师出具了法律意见书；公司独立董事陈贇女士作为征集人依法向公司全体股东公开征集表决权。

2024年2月26日，公司召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2024年2月27日至2024年3月7日，公司本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。

2024年3月8日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2024年3月22日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》；同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2024年3月22日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师出具了法律意见书。

2024年5月13日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由48人调整为45人，首次授予数量由143.50万股调整为139万股，预留授予数量为23万股保持不变；律师出具了法律意见书。

公司于2024年5月23日披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-057），公司完成了本次股权激励计划的首次授予登记工作，首次授予的限制性股票授予登记完成日期为2024年5月22日，首次授予登记人数为45人，首次授予登记的限制性股票数量为139万股。

截至2025年3月22日，公司2024年限制性股票激励计划中预留的23万股限制性股票自公司2024年3月22日召开的2024年第二次临时股东大会审议后的12个月内未明确激励对象，预留权益失效。具体详见公司于2025年3月24日披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2025-012）。董事、高级管理人员获得的股权激励?适用□不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况公司高级管理人员全部由董事会聘任，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。高级管理人员直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，高管人员的工作绩效与其收入直接挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员的责任目标完成情况、工作能力、履职情况等进行年终考评，制定薪酬及绩效考核方案报公司董事会审批。报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好。

2、员工持股计划的实施情况

□适用?不适用

3、其他员工激励措施

□适用?不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司在严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况经公司自查，报告期内公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系；公司将进一步完善内部控制体系，持续加强合规建设，切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性，科学决策，稳健经营，规范发展，持续提升上市公司治理质量。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用?不适用未披露其他环境信息的原因不适用

二、社会责任情况公司在追求业绩增长的同时，始终坚持积极履行社会责任，保护股东利益，携手供应商、客户共同发展，保护员工的合法权益，从事环境保护等公益事业，积极促进公司与社会、利益相关方和环境的和谐统一。

1、股东和债权人权益保护公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构、规范运作，提高上市公司质量，切实保护投资者和债权人特别是中小投资者的合法权益。报告期内，通过网上业绩说明会、投资者电话热线、投资者调研、电子邮箱和互动易平台等多种方式，积极主动地与投资者开展沟通交流。同时，公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东；经营管理层保证了公司资产、资金安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，切实维护了广大股东和债权人合法权益。

2、职工权益保护公司始终坚持把人才战略作为企业发展的重点，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规，依法与各员工签订劳动合同，购买、缴纳各项保险，保障员工的合法权益。

3、客户权益保护公司秉承客户至上的经营理念，与多家客户建立了长期稳定的战略合作关系，并通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可。

4、环境保护与可持续发展公司生产经营严格按照国家生态环境部法规要求，一向秉承绿色经营发展理念。作为高新技术上市企业，公司生产经营活动对自然生态环境产生的直接影响甚微。

5、社会公益事业公司在努力创造企业价值的同时，注重社会价值的创造。公司努力保持发展，吸纳更多就业人员；持续为地区财政

创收；组织开展社会公益活动，积极践行企业所应承担的社会责任，促进公司与员工、社会与自然的全面和谐发展，努力创造和谐公共关系，提升公司品牌形象。未来，公司在经营发展的同时将持续履行社会责任，兼顾各利益相关者利益，坚持绿色经营理念，努力打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的和谐统一。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司深入贯彻落实国家关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略部署，积极履行社会责任，以实际行动助力乡村振兴，为实现共同富裕贡献力量。

公司踊跃参加了无锡“新吴区慈善一日捐”活动，累计捐款50,000元，善款主要用于辖区、东西部协助地区、受灾等地区群众的实际需求，通过新吴区慈善总会开展的扶贫济困、教育助学、社会公益等各类慈善活动实现精准扶贫。这些捐赠帮助改善了当地困难群众的生活条件，有效防止了返贫现象的发生，为巩固脱贫攻坚成果筑牢了基础。

报告期内，公司通过参与无锡“新吴区慈善一日捐”活动，为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴做出了积极贡献。未来，公司将继续秉持社会责任感，持续关注乡村发展需求，积极探索更多有效的帮扶模式，为乡村振兴事业贡献更多力量。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

?适用□不适用

2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》（以下简称“企业会计准则应用指南2024”），明确了关于保证类质保费用的列报规定。报告期内，公司根据企业会计准则应用指南2024的规定和要求，对现行的会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起施行。根据企业会计准则应用指南2024的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：企业提供的、不能作为企业会计准则应用指南2024第十五章收入规定的单项履约义务的质量保证（以下简称“保证类质量保证”），适用第十四章或有事项的规定。企业因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目。根据企业会计准则应用指南2024的规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。本次会计政策变更是公司根据企业会计准则应用指南2024进行的相应变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表，公司执行该规定的具体影响列示如下：

单位：元

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用□不适用本报告期新纳入合并范围主体无锡科威新能源有限公司、VTGLOBALTOOLINGS.DER.L.DEC.V.，本期合并财务报表范围及其变化情况，详见第十节财务报告中的九、合并范围的变更，第十节财务报告中的十、在其他主体中的权益。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所?是□否是否在审计期间改聘会计师事务所

□是?否更换会计师事务所是否履行审批程序

?是□否聘任、解聘会计师事务所情况说明公司原聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，为保证公司审计工作的独立性、客观性，参照财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要公司分别于2024年10月29日、2024年11月14日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十九次会议及2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十九次会议及2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，经双方协商后拟定2024年度审计费用为78万元（含税），其中财务审计费用68万元，内部控制审计费用10万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用?不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况?适用□不适用截至本报告披露之日，报告期内公司及其控股股东、实际控制人张锡亮先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用□不适用根据公司业务发展需要，2024年4月26日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计公司拟与关联方发生提供产品、提供租赁服务等日常关联交易总金额不超过920万元。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。2024年10月15日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计关联交易的议案》，公司拟与关联方斯诺威唐预计将发生关联交易合计金额不超过1,044万元，其中向关联方出售设备等资产预计金额不超过827万元人民币，向关联方提供房屋租赁服务预计年租赁金额不超过217万元人民币。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明

（1）公司租赁无锡真木精晔机械有限公司所有的位于无锡市新区鸿山街道鸿福路16号的厂房，租赁面积8,559.83平方米，租赁期限：2023年10月1日至2029年9月30日。

（2）公司租赁SLPROJECTTEXAS2,LP位于美国得克萨斯州奥斯汀市托斯卡纳路9019号的厂房，租赁面积46,200平方英尺，租赁期限：2022年11月1日至2027年12月31日。

（3）公司租赁C＆DBUILDINGLLC位于美国密歇根州马库姆县谢尔比镇23英里路13001号的房屋，租赁面积5,564平方英尺，租赁期限：2024年4月1日至2029年3月31日。

（4）报告期内，公司向铭仕威唐出租厂房、冲床等合计产生租赁费用361.95万元。

（5）报告期内，公司向斯诺威唐出租厂房产生租赁费用18.51万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用?不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用?不适用

（2）委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用□不适用

1、公司可转换公司债券自2021年6月21日进入转股期，报告期内，共计转股26,469股；具体详见公司于每季度结束后两个交易日内发布的《季度可转换公司债券转股情况的公告》。

2、因公司向特定对象发行的2,000万股限售股已于2024年6月27日在深圳证券交易所上市流通，故公司有限售流通股相应减少，无限售流通股相应增加。

3、公司已于2024年5月22日完成139万股的2024年限制性股票激励计划的首次授予。

4、因高管锁定股年度重新计算可转让股份的法定额度导致有限售条件股份减少，具体详见本节“2、限售股份变动情况”。股份变动的批准情况?适用□不适用经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1581号文批复，公司向特定对象发行A股股票2,000万股，募集资金总额355,600,000.00元。经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行A股股票已于2023年12月27日在深交所上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。经申请该部分股份已于2024年6月27日限售期满并上市流通，具体内容详见公司于2024年6月24日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-067）。股份变动的过户情况?适用□不适用公司分别于2024年2月26日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，2024年3月22日召开的2024年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案；公司已于2024年5月22日完成了2024年限制性股票激励计划的首次授予，并将139万股登记至45名首次授予激励对象的个人账户。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用股份变动将使公司最近一年和最近一期总资产、股东权益相应增加，每股收益减少及净资产收益率将有所减少。因可转换公司债券报告期内新增转换26,469股，变动比例较小，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响较小。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用□不适用

1、报告期内，因可转换债券转股新增26,469股，总股本相应增加26,469股，总股本由176,975,752股增加至177,002,221股。

2、报告期内，因公司已于2024年5月22日完成139万股的2024年限制性股票激励计划的首次授予，且公司向特定对象发行的2,000万股限售股已于2024年6月27日在深圳证券交易所上市流通，故公司有限售流通股相应减少，无限售流通股相应增加。

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况?适用□不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况?适用□不适用

一、企业债券

□适用?不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用?不适用报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□适用?不适用报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

?适用□不适用

1、转股价格历次调整情况

1、因实施2020年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.75元/股调整为20.72元/股，调整后的转股价格于2021年5月28日起生效。具体情况详见公司于2021年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）。

2、因实施2021年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.72元/股调整为20.68元/股，调整后的转股价格于2022年7月1日起生效。具体情况详见公司于2022年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、因实施2022年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.68元/股调整为20.62元/股，调整后的转股价格于2023年6月2日起生效。具体情况详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

4、因公司向特定对象增发股份，威唐转债的转股价格由原20.62元/股调整为20.30元/股，调整后的转股价格于2023年12月27日起生效。具体情况详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2023-109）。

5、因实施2023年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.30元/股调整为20.28元/股，调整后的转股价格于2024年6月7日起生效。具体情况详见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2024-060)。

6、因实施2024年半年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.28元/股调整为20.25元/股，调整后的转股价格于2024年9月13日起生效。具体详见公司于2024年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）。

7、因触发《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》向下修正条款，2024年10月15日、2024年10月31日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，同意向下修正“威唐转债”的转股价格。2024年10月

31日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“威唐转债”的转股价格向下修正为15.00元/股，修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2024-104）。

2、累计转股情况

?适用□不适用

3、前十名可转债持有人情况

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用?不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

可转债报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标及同期对比变动情况详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。2024年6月27日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司及本次发行的可转换公司债券的2024年跟踪评级结果为：公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定；维持“威唐转债”的信用等级为A+。本次评级结果较前次未发生调整。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用?不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用?不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

?是□否2024年3月19日，公司收到江苏证监局《关于对无锡威唐工业技术股份有限公司的监管关注函》：公司未在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告，未在触发转股价格修正条件当日履行相应的审议程序并披露相关提示性公告，违反了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》第十五条的规定。公司已加强对资本市场法律法规的学习，提高信息披露质量。

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

第十节财务报告

一、审计报告

审计报告正文

无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威唐工业2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于威唐工业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注“七、合并财务报表项目注释（六十一）、营业收入和营业成本”所述，威唐工业主要产品为汽车模具检具和汽车冲压件，威唐工业2024年度合并口径营业收入为86,571.89万元。营业收入是威唐工业关键业绩指标之一，因此将收入的确认识别为关键审计事项。相关会计政策详见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计（三十七）、收入”所示。

2、审计应对

我们针对收入确认实施的相关程序主要包括：

（1）了解威唐工业销售与收款相关的内部控制，评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；

（2）对大额销售合同进行检查，检查运输方式及付款时点等主要合同条款，评价威唐工业管理层采用的收入确认政策的适当性；

（3）执行分析性程序：获取报关系统出口数据、并与实际销售金额进行对比，分析其合理性；将本期产品毛利率与上期及同行业上市公司进行对比，分析其变动的合理性；同时重点关注长时间未收回款项的合理性；

（4）选取交易样本，核对订单、报关单、签收单、送货单、发票等原始单据；

（5）向客户函证报告期间发生的交易额，函证内容包含产品的规格型号、数量、报告期末已收款金额、报告期末欠款金额等信息；

（6）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对报关单、签收单、送货单等相关支持性文件，判断收入是否确认在正确的会计期间。

（二）模具成本分摊和结转

如财务报表附注“七、合并财务报表项目注释（十）、存货”所述，2024年末威唐工业存货余额29,176.48万元，其中模具成本占营业成本的44.17%，且模具成本的归集和分摊计算复杂，我们将模具成本的分摊和结转识别为关键审计事项。

相关会计政策详见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计（十七）、存货”。

我们针对模具成本分摊和结转实施的相关程序主要包括：

（1）了解威唐工业生产与仓储相关的内部控制，评价内部控制制度设计的合理性、模具成本分摊和结转的合理性以及执行的有效性；

（2）执行分析性程序：了解生产人员的工资结构，分析工资的变动与产量的合理性；获取报告期内的存货收发存台账，与账面相关采购数据进行核对，获取主要原材料的采购信息，分析采购单价变动趋势是否正常；

（3）实施存货监盘程序：获取并评价存货盘点计划的合理性，并在现场实施监盘，随机抽取产成品盘点结果追查至财务账记录，随机抽取产成品财务账记录追查至盘点结果；同时，观察产成品、在产品的状态是否与账面一致；

（4）获取工时统计表、成本计算表，抽取样本，复核模具制造费用等间接费用的分配是否合理，复核成本计算表与账面记录是否一致；

（5）编制营业成本倒轧表，检查原材料的领用及生产成本的结转是否存在异常。

四、其他信息

威唐工业管理层对其他信息负责。其他信息包括威唐工业2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

威唐工业管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估威唐工业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算威唐工业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督威唐工业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对威唐工业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致威唐工业不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就威唐工业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

2025年4月25日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

2025年4月25日项目

法定代表人：张锡亮主管会计工作负责人：张一峰会计机构负责人：张一峰

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张锡亮主管会计工作负责人：张一峰会计机构负责人：张一峰

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元