福建阿石创新材料股份有限公司关于系列修订公司制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于系列修订公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

因《公司法》发生系列修订，并《上市公司章程指引》更新调整，公司拟结合自身实际情况对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》等27项系列制度进行相应表述等修改。上述制度经公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度尚需提交公司股东大会审议。上述相关制度具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日