福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.
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2024年度监事会工作报告
2025年4月
福建阿石创新材料股份有限公司
2024年度监事会工作报告福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在2024年度，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：
一、2024年监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次监事会会议，监事会成员均以现场方式亲自出席了会议，具体情况如下表：
| 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 |
| 2024年4月26日 | 第三届监事会第二十一次会议 | 1、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案； 3、关于公司2023年度财务决算的议案； 4、关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案； 5、关于公司2023年度利润分配预案的议案； 6、关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、关于《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 8、关于公司聘任2024年度外部审计机构的议案； 9、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案； 10、关于《2024年第一季度报告》的议案； 11、关于2024年中期分红安排的议案； |
| 12、关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案。 | ||
| 2024年5月20日 | 第四届监事会第一次会议 | 1、关于选举公司第四届监事会主席的议案。 |
| 2024年8月29日 | 第四届监事会第二次会议 | 1、关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的议案； 3、《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案； 4、关于2024年半年度拟不进行利润分配的议案。 |
| 2024年9月20日 | 第四届监事会第三次会议 | 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 2、关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的议案。 |
| 2024年10月28日 | 第四届监事会第四次会议 | 1、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案； 2、关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案； 3、关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案； 4、关于《2024年第三季度报告》的议案； 5、关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案。 |
二、监事会的独立意见
1、公司运行情况
报告期内，监事会为了解和掌握公司经营情况，依法列席了5次董事会和2次股东大会会议。监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效，公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，未发现公司存在违法违规的经营行为；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议，忠实勤勉地履行职责。报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在
违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司定期报告及财务状况进行了认真、细致的检查与监督。监事会认为：公司的财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范，能有效防范各类经营风险，无重大遗漏和虚假记载。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司未产生关联交易，不存在关联交易损害公司和其他股东利益的情形。
4、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查与监督，认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，严格落实内幕信息保密相关要求，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
5、公司内部控制评价报告的情况
公司监事会对公司内部控制制度的运行情况进行了审查，并审阅了《2024年度内部控制自我评价报告》，认为该报告真实、全面、
客观的反映了公司内部控制制度的建设、运行和监督情况。
三、监事会2025年度工作计划
2025年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，继续加强落实监督职能，认真履行职责，进一步督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，促进公司经营管理的规范运营和内部制度的有效运行。同时，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，依法列席董事会、股东会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，并将尽职尽责、坚持原则、勤勉严谨，切实维护好公司利益和全体股东合法权益。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会
2025年4月25日