万马科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日向全体监事发出召开第三届监事会第十七次会议的书面通知，并于2024年8月9日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》公司监事会同意推选严慧芳、江国强为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》，具体表决情况如下：

（1）选举严慧芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事

候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（2）选举江国强先生为公司第四届监事会非职工代表监事

候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案（1）-（2）非职工代表监事人选需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。

2、审议通过了《关于孙公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次增资审议表决程序符合有关法律、法规的要求。本次交易遵循了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，没

有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此一致同意本次增资事项。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于孙公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司

监事会2024年8月9日