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2024年度监事会工作报告

广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：

2024年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

一、报告期内监事会会议召开情况

（一）报告期内，公司召开了9次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

1、公司第三届监事会第二十次会议于2024年3月11日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》。

2、公司第三届监事会第二十一次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

（2）《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》；

（3）《2023年度监事会工作报告》；

（4）《2023年度总经理工作报告》；

（5）《2023年度利润分配预案》；

（6）《2023年度内部控制评价报告》；

（7）《2023年度财务决算报告》；

（8）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（9）《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

（10）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

（11）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

（12）《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。

3、公司第三届监事会第二十二次会议于2024年6月18日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

（2）《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

（3）《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

（4）《关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的议案》；

（5）《关于作废部分已授予但尚未归属的2021年限制性股票的议案》；

（6）《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案》。

4、公司第三届监事会第二十三次会议于2024年7月22日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》；

（2）《关于回购公司股份方案的议案》。

2.01 回购股份的目的和用途

2.02 回购股份符合相关条件的情况说明

2.03 回购股份方式和价格区间

2.04 回购股份的种类、数量或金额

2.05 回购股份的资金来源

2.06 回购股份的实施期限

2.07 办理本次回购相关事宜的授权事项

5、公司第三届监事会第二十四次会议于2024年8月28日在公司办公地以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

（2）《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、公司第三届监事会第二十五次会议于2024年9月30日在公司办公地以

通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

（2）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（3）《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》；

（4）《关于公司<第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

（5）《关于公司〈第一期事业合伙人持股计划管理办法〉的议案》；

（6）《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

7、公司第三届监事会第二十六次会议于2024年10月25日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《2024年第三季度报告》；

（2）《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》；

（3）《关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的议案》。

8、公司第三届监事会第二十七次会议于2024年11月26日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

9、公司第三届监事会第二十八次会议于2024年12月6日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督公司董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司2024年度相关事项的意见

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面监督、检查和审核，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

2024年公司监事会成员共计列席了报告期内的9次董事会会议，参加了3次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司章程》的情形，不存在损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务人员及内审人员的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司会计报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际投入情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金存放及使用符合《募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、对外投资及收购资产情况

报告期内，公司二级控股子公司上海赛一置业有限公司（以下简称“赛一置业”）取得位于上海市闵行区华漕镇区域8,489.15㎡的土地使用权，用于建设赛

意信息华东研发总部。赛一置业购买土地及建设华东研发总部的总投资金额约为41,117万元，均为自有或自筹资金。赛一置业购买土地及建设华东研发总部的事项符合公司长期发展战略，交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。报告期内，公司与共青城华道创新创业投资管理合伙企业(有限合伙)、上海东方证券创新投资有限公司共同签署《共青城瀚意投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，参与投资共青城瀚意投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“共青城瀚意”）。本次投资事项完成后，共青城瀚意的总体认缴出资额为10,001万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资5,000万元人民币，出资比例为49.9950%。本次公司参与投资产业基金，旨在通过寻找在人工智能及数字要素等领域具有增长潜力或盈利能力的标的进行投资，并与公司主营业务具有显著的协同效应，符合公司的发展战略。交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。

5、公司关联交易情况

2024年度，公司与关联法人美的集团及其关联方发生日常关联交易，关联交易总金额为1,327.33万元。公司发生的关联交易价格公允，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6、对公司内部控制评价报告的意见

公司已经建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司经营管理的要求和未来发展的需要，且各项内部控制制度在实际经营环节中均得到了有效执行。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

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监 事 会二〇二五年四月二十四日