证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-026

深圳市智动力精密技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年05月12日15:00；

（2）网络投票时间：2025年05月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年05月12日9:15-15:00。

2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室。

3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）第四届董事会。

4. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5. 现场会议主持人：董事长吴加维先生。

6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1. 具体出席情况如下表所示：

注：1.中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司有表决权的股份总数指截至本次股东大会股权登记日，公司总股本扣除回购专用证券账户内3,759,000股股份后的股份数量。

2.公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或列席本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》总表决情况：

同意99,797,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8648％；反对111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1112％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％。

中小股东总表决情况：

同意10,526,316股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7328％；反对111,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0421％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2251％。

2. 审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》总表决情况：

同意99,786,554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对122,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1223％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238％。中小股东总表决情况：

同意10,515,416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.6306％；反对122,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1462％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2232％。

3. 审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意99,786,554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对122,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1223％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238％。

中小股东总表决情况：

同意10,515,416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.6306％；反对122,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1462％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2232％。

4. 审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》

总表决情况：

同意99,784,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8520％；反对123,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1232％；弃权

24,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248％。

中小股东总表决情况：

同意10,513,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.6128％；反对123,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1546％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2326％。

5. 审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》总表决情况：

同意99,784,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8520％；反对122,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1224％；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0256％。

中小股东总表决情况：

同意10,513,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.6128％；反对122,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1471％；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2401％。

6. 审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请融资额度及对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意99,737,554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8049％；反对167,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1678％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273％。

中小股东总表决情况：

同意10,466,416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.1710％；反对167,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.5730％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2561％。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意通过。

7. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意90,142,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.2036％；反对7,103,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1082％；弃权2,686,396股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6882％。

中小股东总表决情况：

同意871,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

8.1755％；反对7,103,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.6272％；弃权2,686,396股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.1974％。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意通过。

8. 审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意10,566,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2108％；反对157,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4639％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3253％。

中小股东总表决情况：

同意10,468,916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.1944％；反对157,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4773％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3283％。

9. 审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决情况：

同意99,633,457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7982％；反对169,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1693％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0326％。中小股东总表决情况：

同意10,459,916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.1100％；反对169,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5852％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3048％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所的宋幸幸律师、张昊律师（下称“信达律师”）现场见证，并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》，信达律师认为：公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市智动力精密技术股份有限公司2024年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2. 广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会2025年05月13日