证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-010

杭州沪宁电梯部件股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于2024年4月15日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次监事会于2024年4月18日在公司五楼会议室现场召开，应到监事3人，实到监事3人，以现场和通讯表决的方式召开。

（三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一） 审议通过《<2023年年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司各方面的实际情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度

报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

（四） 审议通过《<2023年度财务决算报告>的议案》

经审核，公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五） 审计通过《2023年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为140,629,548.36元。

公司拟以2023年12月31日总股本192,705,526股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），总计派发现金股利23,124,663.12 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相规定，公

司制定了《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，监事会对此方案无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《<2023年度财务审计报告>的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023年度财务审计报告》中汇会审[2024]4194号。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务审计报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

（十）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计的过程中，能较好的履行相应的责任和义务，没有损害公司及股东的利益，监事会对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司本次2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，关联董事已回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

2024年4月19日