深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议以现场方式于2022年12月22日在公司会议室召开，本次会议通知于2022年12月19日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：

一、会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

经核查，监事会认为：公司投资设立全资子公司深圳杰润健康管理咨询有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准）的事项为了加块推进公司在大健康业务的全国布局，大力发展公司大健康业务，实现公司长期战略发展目标。本次对外投资资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。公司本次审议程序合法、合规。综上，监事会同意公司以自有资金5,000万投资设立全资子公司。

具体内容详见公司于2022年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十二日