证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2022-049

深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议以现场及通讯方式于2022年8月25日在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年8月19日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、会议审议通过了《关于<2022年半年度报告全文>及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。

二、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见；董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-051）、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》为提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获得较好的投资回报，同时在确保公司日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

本议案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并在上述投资额度和期限范围内，提请授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。

四、会议审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，公司及纳入合并范围的子公司对截至2022年6月30日的各类资产进行了核查，经全体董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现信用减值损失的资产在 2022年半年度计提信用减值损失。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次计提信用减值损失事项在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于2022年半年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2022-053）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。

五、会议审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。独立董事发表了同意的独立意见，该事项在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-054）、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。

六、会议审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。

七、会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年9月15日（星期四）下午14：00，在科兴科学园B4单元13楼公司大会议室一召开2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的应提交给股东大会审议的议案二、议案三和议案六。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日