深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。基于公司战略发展需要，公司董事会同意选举董事刘炜先生为公司副董事长，协助董事长开展相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为刘炜先生教育背景、工作经历符合担任公司副董事长的职务，其选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司副董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。简历详见附件。特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会

二〇二二年六月九日

附件：刘炜先生详细资料刘炜，男，1982年8月出生，中国国籍，本科学历。历任姜峰有限设计师、设计总监，姜峰设计（深圳）有限公司总经理。现任深圳杰加设计有限公司执行董事，姜峰设计（深圳）有限公司执行董事；捷拓创想建筑设计咨询（上海）有限公司执行董事兼总经理；公司副总经理。截至本公告披露日，刘炜先生通过深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有和员工持股计划持有公司0.42%的股份。刘炜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。刘炜先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。