深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议以现场及通讯方式于2022年6月9日在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年6月2日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

基于公司战略发展需要，公司董事会选举董事刘炜先生为公司副董事长，协助董事长开展相关工作。本次任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、会议审议通过了《关于控股子公司管理制度的议案》

为加强公司对控股子公司（以下简称“子公司”）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》

的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会

二〇二二年六月九日