证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2022-012

深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议以现场及通讯方式于2022年4月22日在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、会议审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略,完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、会议审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

公司2021年度董事会工作报告详情已在《2021年年度报告》之 “经营情况讨论与分析”及 “公司治理”中载明。公司独立董事林森先生、周启超先生、梁波先生分别向董事会提交了《2021年年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、会议审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》2021年，公司实现营业总收入381,527,325.00元，较上年同期增长22.45%；归属于上市公司股东的净利润17,113,572.98元，较上年同期下降15.78%。董事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2021年度的财务状况和经营业绩。公司2021年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

四、会议审议通过了《关于<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

五、会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润17,113,572.98元；截止2021年12月31日母公司报表累计可供分配利润88,078,672.11元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2021年度利润分配预案拟定为：以扣除回购股份后的公司总股本120,010,723股为基数，向股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利为人民币12,001,072.30元（含税）；本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

六、会议审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

七、会议审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

八、会议审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》为满足公司持续扩张对资金需求，公司2022年拟向商业银行申请综合授信额度不超过人民币3亿元整（具体每笔授信额度最终以各银行实际审批为准），授信期限有效期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

九、会议审议通过了《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬政策的议案》公司2021年度董事、高级管理人员薪酬情况详情请查阅《2021年年度报告》的相关内容。

董事会就公司董事及高级管理人员在公司担任的职务所需承担的职责与其各自领取的基本薪酬进行对比审核，董事会认为公司董事及高级管理人员2022年度薪酬政策符合公司战略发展及公司实际经营情况，同意公司2022年度公司董事及高级管理人员薪酬政策暂不做重大调整。具体如下：

1、内部董事（是指公司高级管理人员兼任的董事）不以董事职务领取津贴，按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。外部董事（是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），延续2021年度的标准领取董事津贴；独立董事，延续2021年度的标准领取独立董事津贴。

2、高级管理人员，仍延续2021年度的方式，根据其所在职位、职责及绩效

考核情况，以基本年薪+年底绩效考核+业绩奖金结合的方式发放，其实际领取的薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案中2022年度董事薪酬政策尚需提交股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十、会议审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》公司独立董事已对上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）、《独立董事关于预计2022年日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十一、会议审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失的议案》根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至2021年12月31日合并报表范围内应收账款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信用减值损失。

（一）本次计提信用减值损失的资产范围和总金额：

公司及纳入合并范围的子公司对截至2021年12月31日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司计提信用减值损失40,305,258.10元，具体情况如下：

单位：人民币元

（二）本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法

本次计提的信用减值损失为应收账款预期信用损失。

1、应收款项预期信用损失准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（三）本次计提信用减值损失对公司财务状况的影响

公司2021年度计提信用减值损失合计40,305,258.10元，将减少公司2021年度合并报表利润总额40,305,258.10元。(此数据已经会计师事务所审计)。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次计提信用减值损失事项在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2022-021）及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十二、会议审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十三、会议审议通过了《关于2022年第一季度计提信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至2022年3月31日合并报表范围内应收账款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信用减值损失。

（一）本次计提信用减值损失的资产范围和总金额：

公司及纳入合并范围的子公司对截至2022年3月31日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司计提信用减值损失7,392,838.37元，具体情况如下：

单位：人民币元

（二）本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法

本次计提的信用减值损失为应收账款预期信用损失。

1、应收款项预期信用损失准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（三）本次计提信用减值损失对公司财务状况的影响

公司2022年第一季度计提信用减值损失合计7,392,838.37元，将减少公司2022年第一季度合并报表利润总额7,392,838.37元。(此数据是公司财务部门的统计数据，未经会计师事务所审计)。

独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次计提信用减值损失事项在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年第一季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2022-022）及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十四、会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

2020年10月16日召开的2020年第四次临时股东大会、2021年9月15日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了关于公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案。在公司2020年度非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况调整各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。根据各项目的实际进度情况，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至2022年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币12,895,510.16元，具体自筹资金使用情况如下：

综上，公司本次2020年度非公开发行股票募集资金置换截至2022年2月28日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币12,895,510.16元。

以上数据已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（鹏盛A核字[2022]4 号）。

上述置换仅限于置换预先投入的自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合中国证监会和深圳证券交

易所的相关规定以及公司2020年度非公开发行股票申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十五、会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2022年1月24日，公司2020年度非公开发行的14,981,273股普通股A股股票新增上市，本次新增股份上市后，公司总股本也相应变更；同时，根据公司经营发展的需要，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

本次修订后的公司章程经公司股东大会审议通过后正式生效，公司将生效后的新公司章程向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-024）。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十六、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟用闲置募集资金进行现金管理，同时在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以循环滚动使用；具体拟投资产品满足以下条件：

1、期限不超过12个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品；

2、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

3、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

4、投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

本议案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并在上述投资额度和期限范围内，提请授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十七、会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》董事会决定于2022年5月17日（星期二）下午14:00，在深圳市南山区科兴科学园B4单元13楼公司大会议室一召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日