深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议以现场及通讯方式于2021年10月21日在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年10月18日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、会议审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、会议审议通过了《关于2021年第三季度计提信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为更真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及纳入合并范围的子公司对截至2021年9月30日的各类资产进行了核查，经全体董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现信用减值损失的资产在2021年第三季度计提信用减值损失。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次计提信用减值损失事项在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于2021年第三季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2021-071）及《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十一日