证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2021-051

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开的2021年第二次临时股东大会及2021年6月4日召开的2021年第一次职工代表大会完成了董事会、监事会的换届选举；2021年6月29日召开的第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了高级管理人员及证券事务代表的换届聘任等事项，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：姜峰先生（董事长）、冉晓凤女士、刘炜先生、薛振睿先生

独立董事：林森先生、周启超先生、梁波先生

任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第二次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：

审计委员会：林森先生（主任委员）、姜峰先生、周启超先生

薪酬与考核委员会：梁波先生（主任委员）、姜峰先生、林森先生

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：李劲松先生（监事会主席）、刘珂女士

职工代表监事：陈潇女士

任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第三届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

总经理：姜峰先生。

副总经理：冉晓凤女士、刘炜先生、陈文韬先生、何卷斌先生、周京京先生、顾承鸣先生。

董事会秘书：顾承鸣先生

财务总监：吕成业先生

2、证券事务代表：李晴如女士、曾庆航先生

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：

2021-049）及《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-050），上述人员的任期自第三届董事会、监事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会、监事会任期届满之日止，公司独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不属于失信被执行人。

董事会秘书顾承鸣先生、证券事务代表李晴如女士、曾庆航先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-83416061；0755-83415156

传真：0755-83413626

邮箱：ir@jaid.cn

联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日