证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2021-022

深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议以现场方式于2021年4月16日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年4月9日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：

一、会议审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员均根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等其它相关法律、法规及公司规章的规定，公司全体监事认真履行监督职责，对公司的经营决策作出的程序、依法运作执行的情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、会议审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2020年度的财务状况和经营业绩。公司2020年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、会议审议通过了《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年年度报告》的程序合法、合规，报告中涉及的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

四、会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2020年度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，同意公司2020年度利润分配预案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

五、会议审议通过了《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所有关募集资金存放与使用的法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的行为，不存在损害公

司及股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

六、会议审议通过了《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》监事会认为：公司已按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2020年度内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

七、会议审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司监事会认为：公司2021年度向银行申请不超过人民币2.8亿元整的综合授信额度有利于保障公司发展战略的实施，满足公司经营持续扩张的资金需求；保持公司持续发展；该申请事项符合相关规定，决策程序合法、有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

八、会议审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬政策的议案》

公司2020年度监事薪酬情况详情请查阅《2020年年度报告》的相关内容。

监事会根据公司战略发展及实际经营情况，同意2021年度公司监事薪酬政策不做重大调整，监事不以监事职务领取津贴，按其在公司经营层面的任职和考核

情况发放薪酬。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

九、会议审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》经审核，公司监事会认为：公司2021年度日常性关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次日常性关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序合法、有效，符合相关的规定。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十一、会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会对本次会计政策变更事项进行核查后认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十二、会议审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》

经公司监事会审查，全体监事一致认为：公司董事会编制和审核《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会

二〇二一年四月十六日