深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议以现场方式于2020年11月6日在公司会议室召开，本次会议通知于2020年11月3日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：

一、会议审议通过了《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司编制的《内部控制自我评价报告（截至2020年6月30日）》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。立信会计师事务所已对公司上述内部控制自我评价报告进行审验并出具了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告（截至2020年6月30日）》及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15789号）。

二、会议审议通过了《关于公司<非经常性损益及加权平均净资产收益率的专项审核报告>的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《公开发行

证券的公司信息披露内容与格式准则第37号—创业板上市公司发行证券申请文件（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司董事会编制的非经常性损益表及经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司非经常性损益及加权平均净资产收益率的专项审核报告》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司非经常性损益及加权平均净资产收益率的专项审核报告》信会师报字[2020]第ZA15788号）。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月九日