世纪天鸿(300654)_公司公告_世纪天鸿:独立董事2024年度述职报告(孙晓翠)

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世纪天鸿:独立董事2024年度述职报告(孙晓翠)下载公告
公告日期:2025-04-15

一、出席会议情况

2024年度,本人作为公司独立董事,本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的会议,认真审阅了会议议案及相关材料,充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势,主动参与各项议案的讨论并提出合理建议,为公司董事会的科学决策发挥积极作用。

2024年度,本人担任独立董事期间,应参加董事会会议5次,实际出席董事会会议5次,未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况;出席独立董事专门会议3次、股东大会1次。本人无提议召开董事会的情形。本人对2024年任职期间董事会各项议案及公司其他事项认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议。

二、董事会专门委员会的履职情况

2024年度,本人担任第四届董事会战略决策委员会委员,严格按照《公司法》《公司独立董事工作细则》等相关制度的规定履行职责。2024年度参加第四届董事会战略决策委员会会议1次,就年度报告、董事会工作报告进行了审议,对以上议案均投同意票。

三、现场工作情况

2024年本人任职期间,利用参加会议的机会和其他时间对公司进行了多次实地考察与沟通,了解、指导公司的经营情况和财务状况,并通过电话、微信等通讯方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况。

四、保护投资者权益方面的工作

本人持续关注和参与中小投资者权益保护的工作,保障投资者全面了解公司情况的渠道畅通,促进公司透明度持续提升。同时,本人主动了解市场形势和行业动态,积极学习相关法律法规和规章制度,提高履行职责的能力,强化对公司和投资者利益的保护意识,形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识。督促公司严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务,最大程度上保证投资者公平获取公司信息。

2024年度任期内,本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,秉承审慎、客观、独立的准则,勤勉尽责,主动深入了解公司经营和运作情况,利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策,对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论,客观地做出专业判断,审慎表决,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年,本人将继续秉持客观公正的原则,按照相关法律法规及规范性文件的要求,忠实、勤勉地履行独立董事职责,加强与董事、监事、管理层和股东方的沟通,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事:孙晓翠2025年4月12日


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