证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-009
杭州园林设计院股份有限公司2024年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于 2025年5月13日下午 14:30 在杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2025年5月13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月13日上午 9:15 至 2025 年5月 13日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东63人，代表股份69,617,929股，占公司有表决权股份总数的52.5749％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份69,424,829股，占公司有表决权股份总数的52.4291％。
通过网络投票的股东46人，代表股份193,100股，占公司有表决权股份总数的0.1458％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份24,127,833股，占公司有表决权股份总数的18.2212％。
其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份23,934,733股，占公司有表决权股份总数的18.0753％。
通过网络投票的中小股东46人，代表股份193,100股，占公司有表决权股份总数的0.1458％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
议案1.00 关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案总表决情况：
同意69,556,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；反对56,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意24,066,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7464％；反对56,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2338％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0199％。
议案2.00 关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案总表决情况：
同意69,556,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；反对56,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意24,066,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7464％；反对56,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2338％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0199％。
议案3.00 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案总表决情况：
同意69,556,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；反对56,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意24,066,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7464％；反对56,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2338％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0199％。
议案4.00 关于《公司2024年度报告及其摘要》的议案总表决情况：
同意69,556,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；反对56,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意24,066,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7464％；反对56,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2338％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0199％。
议案5.00 关于《公司2024年度利润分配方案》的议案总表决情况：
同意69,563,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9224％；反对49,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意24,073,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7762％；反对49,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2039％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0199％。
议案6.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案》的议案总表决情况：
同意69,547,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8983％；
反对62,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0892％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0125％。
中小股东总表决情况：
同意24,057,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7066％；反对62,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2574％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。
议案7.00 关于《公司2025年度申请银行综合授信额度》的议案总表决情况：
同意69,561,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190％；反对51,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0741％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意24,071,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7662％；反对51,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2139％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0199％。
议案8.00 关于《续聘公司2025年度审计机构》的议案总表决情况：
同意69,556,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；反对56,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意24,066,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7464％；反对56,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2338％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0199％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所蒋胤华、胡晓婷律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《 杭州园林设计院股份有限公司2024年度股东大会决议》；
2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会2025年5月13日