南京聚隆科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及
2025年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，并提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 刘曙阳 | 董事长，总裁 | 现任 | 110.28 |
| 刘越 | 董事 | 现任 | 47.21 |
| 吴劲松 | 董事 | 现任 | 64.37 |
| 倪晓飞 | 董事 | 现任 | 0 |
| 刘波 | 独立董事 | 现任 | 1.5 |
| 尹波 | 独立董事 | 现任 | 1.5 |
| 蒋莉 | 独立董事 | 现任 | 1.5 |
| 徐俊海 | 监事会主席 | 现任 | 12.67 |
| 熊武明 | 监事 | 现任 | 11.53 |
| 周艳 | 监事 | 现任 | 22.19 |
| 王岩 | 副总裁 | 现任 | 20.03 |
姓名
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 丁益兵 | 副总裁 | 现任 | 108.01 |
| 范悦谦 | 副总裁，董事会秘书 | 现任 | 52.42 |
| 许亚云 | 财务总监 | 现任 | 69.6 |
| 王玉春 | 独立董事 | 离任 | 4.5 |
| 杨鸣波 | 独立董事 | 离任 | 4.5 |
| 姚正军 | 独立董事 | 离任 | 4.5 |
| 马维勇 | 监事会主席 | 离任 | 26.28 |
| 徐晓燕 | 监事 | 离任 | 14.57 |
| 陆体超 | 总裁 | 离任 | 98.42 |
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
2、薪酬方案具体内容
（1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。
（2）独立董事每年津贴为人民币6万元（税前）。
（3）监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不领取薪酬。
（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会2025年4月18日