证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-018

万通智控科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元人民币（含税）。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度公司利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、审批程序

（一）董事会意见

公司2025年4月22日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年度公司利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。因此，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2025年4月22日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度公司利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，

未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司2024年度利润分配预案。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事认为：公司2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司2024年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配方案分配基准为2024年度

（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为123,620,904.61元，母公司的净利润为74,652,173.23元。依据《公司法》《公司章程》及国家相关规定，以2024年度母公司实现的净利润为基数，按10%提取法定盈余公积金7,465,217.32元，加上母公司年初未分配利润234,606,415.04元，截止2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为265,125,834.95元，合并报表可供股东分配的利润为462,998,819.61元。

（三）为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元人民币（含税）。

若以截至本公告日剔除公司回购专用证券账户的股份827,900股后的总股本229,911,361股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金红利1.6元人民币（含税），应派发现金股利36,785,817.76元人民币（含税）。

（四）分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

（八）项规定的可能被实

施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，与公司实际情况相匹配具备，履行了必要的审批程序，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他情况说明及相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

4、内幕信息知情人登记表。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会二〇二五年四月二十二日