证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-026
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年5月14日（星期三）下午14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长陈志强先生
6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共65人，代表有表决权股份223,844,152股，占公司有表决权总股份52.0783％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权股份219,087,953股，占公司有表决权总股份50.9717％；通过网络投票出席会议的股东人数59人，代表有表决权股份4,756,199股，占公司有表决权总股份
1.1066％。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共61人，代表有表决权股份4,756,399股，占公司有表决权总股份的1.1066％。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为432,712,405股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为2,890,000股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为429,822,405股。）
2、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
3、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以下事项：
议案1.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意223,790,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9760％；反对30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。
中小股东总表决情况：同意4,702,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8689％；反对30,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6475％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4836％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上通过；表决结果为通过。
议案2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决情况：同意223,739,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535％；反对37,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％；弃权66,500股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％。
中小股东总表决情况：同意4,652,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8093％；反对37,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7926％；弃权66,500股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3981％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上通过；表决结果为通过。
议案3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意223,730,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493％；反对46,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％；弃权66,500股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％。
中小股东总表决情况：同意4,642,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6158％；反对46,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9860％；弃权66,500股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3981％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上通过；表决结果为通过。
议案 4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意223,730,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493％；反对46,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％；弃权66,500股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％。
中小股东总表决情况：同意4,642,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6158％；反对46,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9860％；弃权66,500股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3981％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上通过；表决结果为通过。
议案5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意223,728,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484％；反对50,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293％。
中小股东总表决情况：同意4,640,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5696％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0533％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3771％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上通过；表决结果为通过。
议案6.00 《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：同意223,680,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9270％；反对114,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0510％；弃权49,300股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％。
中小股东总表决情况：同意4,592,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5646％；反对114,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3989％；弃权49,300股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0365％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上通过；表决结果为通过。
议案7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：同意222,923,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5885％；反对871,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3895％；弃权49,300股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％。
中小股东总表决情况：同意3,835,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6345％；反对871,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3290％；弃权49,300股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0365％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上通过；表决结果为通过。
议案8.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意223,656,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9162％；反对138,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0617％；弃权49,300股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％。
中小股东总表决情况：同意4,568,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0579％；反对138,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9056％；弃权49,300股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0365％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上通过；表决结果为通过。
议案9.00 《关于开展2025年外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：同意223,743,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550％；反对57,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％；
弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。中小股东总表决情况：同意4,655,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8808％；反对57,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2047％；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9146％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上通过；表决结果为通过。
议案10.00 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意223,726,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9474％；反对73,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。
中小股东总表决情况：同意4,638,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5254％；反对73,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5516％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9230％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上通过；表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：王璟 黄闻宇
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2025年5月14日