厦门光莆电子股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》和制定《市值管理制度》，其中《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可生效。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

二、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

2、修订及制定的相关制度全文。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2025年4月23日