证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-038

厦门亿联网络技术股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次调整后，公司2025年限制性股票激励计划授予价格由

18.70元/股调整为17.40元/股。

2、本次调整事项已经第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合2024年年度股东大会的授权范围，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于2025年4月18日召开第五届董事会第六次会议及第

五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

2、公司自2025年4月21日起至2025年4月30日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2025年5月14日出具了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

4、经公司股东大会授权，2025年5月30日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

二、关于2025年限制性股票激励计划授予价格的调整情况说明

1、调整原因

公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过了公司2024年度利润分配预案：以截至2025年4月18日的公司总股本1,263,815,202股为基础，扣减公司回购专用证券账户中股份总数1,354,562股后的股本1,262,460,640为基数，向全体股东每10

股派发现金股利人民币13.00元（含税）。

鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月30日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量，将作相应调整。

2、调整结果

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票的授予价格调整如下：

P＝P

-V=18.70-1.30=17.40元/股

其中：P

为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

经过本次调整后，公司2025年限制性股票激励计划授予价格由

18.70元/股调整为17.40元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次对公司2025年限制性股票激励计划授予价格的调整不会影响公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决策审批程序合法、合规，同意公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

五、律师出具的法律意见

根据福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书》，福建至理律师事务所认为：本次激励计划授予限制性股票授予价格的调整已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权；公司调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件、《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定和《厦门亿联网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关安排。本次激励计划授予限制性股票尚需按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及深圳证券交易所的有关规定履行信息披露等义务。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书》。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二○二五年五月三十日