万兴科技集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。现将相关事项公告如下：

公司于2025年5月8日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名吴太兵先生、林倩晖先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名章顺文先生、李圣杰女士为第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历请见附件。公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人章顺文先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人李圣杰女士目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-030东会审议，并采用累积投票制选举非独立董事和独立董事。公司第五届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事仍按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第四届董事会独立董事戴扬先生在本次换届选举完成后将不再担任公司独立董事，亦不在公司担任任何职务。公司董事会对戴扬先生在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司董事会

2025年5月9日

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-030附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、吴太兵先生：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业硕士，政协湖南省第十三届委员会委员、政协深圳市南山区第四届、第五届委员、中国软件行业协会第七届理事会理事、民建湖南省第十届委员会常委、湖南民建企业家联谊促进会轮值会长、湖南省科技创新促进会会长、创业家＆黑马授予2023年度创业家、2023年湖南软件行业知名行业领军人物。1996年-2002年历任中国建设银行郴州市分行系统工程师、深圳开发科技股份有限公司软件工程师、广州世纪龙信息网络有限公司产品经理、深圳市东软科技有限公司高级软件工程师，主要从事软件研发工作；2021年11月-2024年11月任固生堂控股有限公司独立董事；2003年筹建深圳市万兴软件有限公司，担任董事长（或执行董事）、总经理；现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，吴太兵先生直接持有公司15.24%股份，通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有公司7.74%股份，通过宿迁家兴网络科技有限公司间接持有公司1.68%股份。吴太兵先生系本公司控股股东、实际控制人，与宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科技有限公司为一致行动人。

吴太兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得被提名担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、林倩晖先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港大学SPACE

中国商业学院整合实效管理研究生，2008年6月至2009年3月任埃瑞信息技术（广州）有限公司软件工程师，2009年3月至2012年10月任广州必视谷信息技术有限公司系统研发部经理，2012年10月加入万兴科技集团股份有限公司，现任公司董事。

截至本公告日，林倩晖先生未直接持有公司股份，通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有公司0.04%股份。林倩晖先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-030系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得被提名担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

1、章顺文先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计师、注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理，深圳巨源会计师事务所所长，深圳市注册会计师协会副会长、深圳市政协委员、深圳市服务贸易协会副会长、深圳市中小企业服务协会监事长、飞亚达精密科技股份有限公司独立董事、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事、深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董事、纽斯葆广赛（广东）生物科技股份有限公司独立董事、奕东电子科技股份有限公司独立董事、深圳市郑中设计股份有限公司独立董事、深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事、深圳威迈斯新能源股份有限公司独立董事、深圳市高新投集团有限公司董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、深圳市会计协会副会长、广东省高级会计师第三评委会专家委员、广东省注册会计师协会惩戒委员会委员、深圳大学经济学院校外导师、深圳联交所专家库评审专家、深圳市国家高技术产业创新中心专家、深圳市福田区会计学会常务理事、深圳能源集团股份有限公司独立董事、深圳市校友汇投资管理有限公司董事；2023年5月起至今担任公司独立董事。截至本公告日，章顺文先生未持有公司股份，章顺文先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得被提名担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、李圣杰女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学民商法学硕士，中华全国律师协会以及北京律师协会会员。曾任英国欧华律师事务所（DLA Piper）北京办公室律师；现任北京市君合律师事务所合伙人。

截至本公告日，李圣杰女士未持有公司股份，李圣杰女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得被提名担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。