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证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-032

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，召开2024年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

二、出席会议的股东情况

1、出席的股东情况

参加投票的股东及股东代理人共66人，出席本次会议的股东及股东代表共66人，代表有表决权股份56,265,185股，占公司有表决权股份总数的42.0372％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东共8人，代表有表决权股份37,212,498股，占公司有表决权股份总数的42.0372%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共58人，代表有表决权股份19,052,687股，占公司有表决权股份总数的14.2348%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共61人，代表股份13,538,274股，占公司有表决权股份总数的4.9563％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份6,904,532股，占公司有表决权股份总数的5.1586％；通过网络投票的股东共57人，代表股份6,473,952股，占公司有表决权股份总数的

10.1148％。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级

管理人员列席了本次会议。

见证律师出席见证。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 55,888,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3310%；反对 372,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6622%；弃权 3,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,174,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2200%；反对 372,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7500%；弃权 3,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0300%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》表决结果：同意 55,888,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3310%；反对 370,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6581%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,174,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2500%；反对 370,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7300%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0400%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 55,888,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3310%；反对 372,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6622%；弃权 3,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,174,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2200%；反对 372,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7500%；弃权 3,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0300%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 54,502,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8664%；反对 370,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6581%；弃权 1,392,808 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4754%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,787,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5700%；反对 370,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7300%；弃权 1,392,808 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.7000%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方

案〉的议案》

表决结果：同意 55,888,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3303%；反对 373,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6629%；弃权 3,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,173,956 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2200%；反对 373,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7500%；弃权 3,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0300%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》

表决结果：同意 55,888,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3310%；反对 370,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6581%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,174,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2500%；反对 370,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7300%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0400%。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司董事薪酬待遇的议案》

表决结果：同意 24,204,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.2021%；反对 374,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6663%；弃权 1,390,498 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4713%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,785,348 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5300%；反对 374,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7500%；弃权 1,390,498 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.7200%。

关联股东张启发、黎明、佛山市宝月山企业管理有限公司已回避表决。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司监事薪酬待遇的议案》

表决结果：同意 54,499,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8623%；反对 372,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6622%；弃权 1,392,808 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4754%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,785,348 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5300%；反对 372,598 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7300%；弃权 1,392,808 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.7400%。

本议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 55,886,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3269%；反对 374,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6663%；弃权 3,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,172,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2000%；反对 374,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7500%；弃权 3,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0500%。

本议案获得通过。

10、审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 54,499,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8623%；反对 372,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6622%；弃权 1,392,808 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4754%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,785,348 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5300%；反对 372,598 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7300%；弃权 1,392,808 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 10.7400%。

本议案获得通过。

11、审议通过了《关于终止实施公司2022年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》

表决结果：同意 18,675,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0223%；反对 372,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6622%；弃权 4,190 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,256,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3500%；反对 372,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.6200%；弃权 4,190 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0300%。

关联股东张启发、梁可、黎明、辛志勇、熊仁峰、刘本刚、黎俊华、佛山市宝月山企业管理有限公司已回避表决。

本议案获得通过。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 55,886,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3262%；反对 372,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6622%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,171,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2100%；反对 372,598 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7300%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600%。

本议案获得通过。

13、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意 55,888,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3303%；反对 372,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6622%；弃权 4,190 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,173,956 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2200%；反对 372,608 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7500%；弃权 4,190 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0300%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：谢显清、董浩

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

五、备查文件

1、佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二○二五年五月十五日