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证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-024

佛山市金银河智能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的议案》，同意根据2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际情况调整募集资金投资项目规模及募投项目拟投入募集资金金额。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344号）核准，公司于2023年11月29日向特定对象发行了13,923,737股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，募集资金总额为642,719,699.92元，扣除发行费用10,246,725.54元（不含税）后，实际募集资金净额人民币632,472,974.38元。其中新增注册资本人民币13,923,737.00元，增加资本公积人民币618,549,237.38元。该募集资金已于2023年12月8日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22013060147号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）募投项目的基本情况

根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司募投项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

二、募集资金使用进展情况

截至2025年3月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

三、本次募投项目及募集资金调整的情况

（一）原募集资金投入的情况

鉴于公司实际募集资金净额低于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》募投项目拟投入募集资金金额，公司根据实际募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

(二)本次募投项目及募集资金的调整情况

根据实际募集资金净额和行业及市场环境的变化，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。

四、本次调整事项的具体原因和对公司的影响

本次调整募投项目规模及拟投入募集资金金额是公司根据实际募集资金净额以及公司战略规划，为保证募投项目顺利实施及加快募投项目建设而作出的审慎决定，符合公司经营发展需要，有利于推进募投项目顺利实施，不改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益

的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保合法使用募集资金，以实现公司和股东利益最大化。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的议案》。

董事会认为：本次调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额是根据实际募集资金净额及公司战略规划，为保证募投项目顺利实施及加快募投项目建设而作出的审慎决定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式、实施主体的变更，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月21日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的议案》。

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额履行了必要的审议程序，未涉及募集资金投向、用途或实施方式、实施主体的变更，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：金银河本次调整募集资金投资项目规模及拟投入募

集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过。相关事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规的相关规定。保荐机构对金银河本次调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额事项无异议。

保荐机构提请投资者关注公司《2024年年度报告》《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》有关募集资金使用的具体情况，若按照原投资时间规划后续需加快投资进度。保荐机构提请公司结合当前市场环境关注募投项目的后续可行性，切实研究并妥善安排有关后续工作，持续严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，规范募集资金的存储及使用，并履行及时、充分的信息披露义务。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二○二五年四月二十三日