证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-020

江苏安靠智电股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润183,360,451.10元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润928,962,578.35元，母公司未分配利润844,885,194.52元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为844,885,194.52元。经公司董事会决议，本次利润分配预案如下:

截至2024年12月31日，公司总股本为167,360,156.00股，2024年度利润分配以164,034,064.00股为基数（本次利润分配的股本基数不含回购专户股数）向全体股东每10股派发现金红利人民币2.4元(含税)，共计39,368,175.36元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额”的原则。

二、现金分红方案的具体情况

1、2024年度现金分红预案不触及其他风险警示的情形

2、不触及其他风险警示情形及具体原因

公司2022、2023、2024年累计现金分红金额达68,894,306.88元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、现金分红预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《中国证监会上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《江苏安靠智电股份有限公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会意见

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏安靠智电股份有限公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司生产经营情况、未来资金需求等各项因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）《2024年度利润分配预案》需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

2、公司第五届监事会第九次会议决议。

3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会2025年4月18日