证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-019
浙江美力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年4月25日9:00在公司行政楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年4月14日，以书面方式通知各董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长章碧鸿先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议表决。
三、审议通过《关于公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2022年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。
四、审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议表决。
五、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议表决。
六、审议通过《关于<公司2022年年度报告全文>及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议表决。
七、审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议表决。
十一、审议通过《关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》。
公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议表决。
十三、审议通过《关于公司2023年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
经董事会审议确认，2023年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设置如下：独立董事津贴为人民币10万元（税前）/年/人；董事杨轶清在公司领取的薪酬为10万元/年（税前）；其他董事及高级管理人员，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标进行考核。
十四、审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议表决。
十六、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
同意公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会， 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼三楼会议室。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日