浙江美力科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]63号）核准，公司于2021年1月27日向不特定对象发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元。经深交所同意，公司30,000万元可转换公司债券已于2021年2月24日在深交所上市交易，债券简称为“美力转债”，债券代码为“123097”。
公司“美力转债”于2021年8月2日进入转股期，因公司提前全部赎回，于2022年9月19日完成摘牌。由于“美力转债”转股，公司总股本由178,950,550股变更为211,074,680股，注册资本由178,950,550元变更为211,074,680元。
二、《公司章程》修订情况
因公司总股本和注册资本发生变更，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，具体内容如下：
| 原条款 | 修订后条款 |
| 第五条 公司住所：浙江省绍兴市新昌县羽林街道文华路1号 邮政编码：312500 | 第五条 公司住所：浙江省绍兴市新昌县文华路1号 邮政编码：312500 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 17,895.055万元 | 211,074,680元 |
| 第二十条 公司股份总数为：17,895.055万股，全部为人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数为：211,074,680股，全部为人民币普通股。 |
| 第一百二十七条 公司设总经理1名，根据生产经营需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百二十七条 公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
| 第一百四十六条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会中职工代表的比例不低于1/3，监事会中的公司职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | 第一百四十六条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会中职工代表的比例为1/3，监事会中的公司职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 |
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本和修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记等事宜，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇二二年十二月六日