证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2022-019债券代码：123097 债券简称：美力转债
浙江美力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，公司上市后一直担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，天健会计师事务所坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | ||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 210 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,901 人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 749 人 | ||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6 亿元 | |
| 审计业务收入 | 27.2 亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.8 亿元 | ||
| 2020 年上市公司 （含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 529 家 | |
| 审计收费总额 | 5.7 亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 395家 | ||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处
罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 孙敏 | 2003 | 2001 | 2003 | 2021 | 2019-2021年度签署珀莱雅、美力科技、浙江天成等上市公司年度审计报告 |
| 质量控制复核人 | 燕玉嵩 | 2014 | 2011 | 2019 | 2021 | 2019-2020年度签署恒丰纸业、宏润建设、深南电路、国信证券等上市公司年度审计报告；2021年度复核威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技等上市公司年度审计报告 |
| 签字注册会计师 | 孙敏 | 2003 | 2001 | 2003 | 2021 | 2019-2021年度签署珀莱雅、美力科技、浙江天成等上市公司年度审计报告 |
| 倪彬 | 2015 | 2014 | 2014 | 2021 | 2019-2021年度签署天润工业、思创医惠、永创智能、美力科技等上市公司年度审计报告 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会对议案审议和表决情况
2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构的议案》，全体董事以同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票的表决情况通过了该议案，同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
2、审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》，认为天健会计师事务所 2021 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
3、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所具备证券期货审计业务执业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，谨慎客观、勤勉尽责，出具的相关报告，能够客观、公正地反映公司各期的财务状况及经营成果，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所为公司2022
年度的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。 独立董事对此事项发表了独立意见，认为天健会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘该会计师事务所为2022 年度外部审计机构，不存在损害公司和股东合法权益的其他情形，该事项的决策程序合法、合规。综上，独立董事一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、被查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日