浙江美力科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股东的权益。现就本人 2021 年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司会议情况

2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司组织召开的董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。2021 年度本人任职期间，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大事项经营决策符合法定程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

本年度，公司共召开8次董事会，其中本人任期内召开7次董事会，本人出席会议情况如下：

二、任职董事会各专门委员会的履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，本年度履职情况如下：

（1）作为审计委员会主任委员，召集并主持召开6次审计委员会会议，对公司定期报告、财务决算报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况等诸多事项进行讨论并审议通过相关议案。

（2）作为提名委员会委员，参加了2次提名委员会会议，审议通过《关于公司2020年度董事及高级管理人员履职情况的议案》、《关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》。

（3）作为薪酬与考核委员会委员，参加3次薪酬与考核委员会会议，审议通过《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司2021年度董事、高管薪酬分配方案的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》。

三、发表独立董事意见情况

按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，本人对公司 2021 年度生产经营活动及公司运作情况进行了认真的了解和查验，并对各项议案进行了认真审议。具体事项发表意见如下：

1、独立意见

2、事前认可意见

四、对公司进行现场调查情况

2021 年度，本人利用现场参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考

察，重点对公司的生产经营状况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等进行深入了解，主动与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通和联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、严格按照有关法律、法规、和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。

3、持续关注公司治理和信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理水平，信息披露真实、准确、完整、及时、公正，切实履行上市公司信息披露等义务。

六、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2022年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉承对公司股东尤其是中小股东权益高度负责的理念，勤勉忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

述职人：

孙明成二〇二二年四月二十六日