浙江美力科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2021年8月14日，以书面方式通知各董事，并于2021年8月19日9:00，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、《关于<公司2021年半年度报告全文>及摘要的议案》

审议通过该议案。《公司2021年半年度报告全文》及摘要，详见公司于2021年8月21日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 报告的具体内容，详见公司于2021年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会二〇二一年八月二十一日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。