证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2022-024

扬州晨化新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责本公司2022年度财务审计工作、净资产验证及其他服务工作，并同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》提交至2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户35家。

2、投资者保护能力

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈竑

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：宋文燕

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李晨

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2020年1月7日，项目合伙人陈竑因长发集团长江投资实业股份有限公司2017年度内部控制审计项目收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函1次。

其他人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年，负责本公司2022年度财务审计工作、净资产验证及其他服务工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审计委员会履职情况

董事会审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年，负责本公司2022年度财务审计工作、净资产验证及其他服务工作。

（三）独立董事的事前认可意见情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表意见如下：

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各项审计和财务报表审计的过程中，坚持独立审计原则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，续聘其为公司2022年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，提高审计工作质量，有利于维护公司及股东权益。综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责本公司2022年度财务审计工作、净资产验证及其他服务工作。并同意将此议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表如下独立意见：

经审查认为：经过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和业务范围的了解和考察,我们认为立信具有证券、期货相关业务许可证，具备良好的为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司2022年度审计工作要求。公司本次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责本公司2022年度财务审计工作、净资产验证及其他服务工作，并将此议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会2022年4月23日