北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年4月2日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2024年3月28日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任张美珩女士为公司人力资源总监，聘任王晓燕女士为公司研发总监，聘任顾宝军先生及臧辉先生为公司董事长助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030 ）。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，董事会提名委员会拟提名赵德武为公司审计委员会委员，提名刘学杰为公司战略发展委员会委员，基于此，董事会专门委员会的组成相应发生变更，公司拟对原董事会审计委员会、战略发展委员会成员进行调整。调整后，公司董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略发展委员会由以下成员组成：

审计委员会委员：赵德武、张权利、唐国琼提名委员会委员：王德明、张权利、唐国琼薪酬与考核委员会委员：吴飞舟、张权利、唐国琼战略发展委员会委员：吴飞舟、张权利、唐国琼、刘学杰。表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024年4月2日