北京思特奇信息技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。现将公司2022年度利润分配预案的具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,232,659.64元，母公司实现的净利润为30,775,627.09元。截至2022年12月31日，公司可供股东分配利润为401,458,539.15元，母公司可供股东分配的利润为475,000,151.59元。

为积极回报公司股东，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2022年度利润分配预案如下：

公司2022年度利润分配方案为：以公司现有总股本327,134,029 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税）, 共计派发现金股利人民币2,617,072.23元。公司本年度不转增，不送红股。若在权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议

公司于2023年4月17日召开第四届董事会第九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，维护了公司股东尤其中小股东的利益，因此，我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议

公司于2023年4月17日召开第四届监事会第七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

三、其他事项及相关风险提示

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，以防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2023年4月19日